Arbeid datadrevet med risikovurdering
Standardkontroller er ikke alltid nok for å avdekke reell risiko. For å unngå å gjøre forretninger med feil selskaper, trengs en risikovurdering som bygger på både juridisk informasjon, historikk og relevante risikoindikatorer.
Ved å automatisere store deler av arbeidet får dere en mer konsekvent vurdering, færre manuelle steg og en prosess som er enklere å følge opp.
Slik fungerer vurderingen steg for steg
1. Sett egne terskelverdier for risikovurdering, eller bruk forhåndsdefinerte verdier basert på anbefalte parametere fra Økokrim.
2. Når overvåkede selskaper eller personer overstiger en terskelverdi, får dere et varsel.
3. Juster terskelverdiene etter behovene deres. Endringene slår gjennom med en gang i både API og web.
