Arbeta datadrivet med riskbedömning
Standardkontroller räcker inte alltid för att upptäcka verklig risk. För att undvika att göra affärer med fel företag behövs en riskbedömning som bygger på både juridisk information, historik och relevanta riskindikatorer.
Genom att automatisera stora delar av arbetet får ni en mer konsekvent bedömning, mindre manuella moment och en process som är enklare att följa upp.
Så här fungerar bedömningen steg för steg
1. Sätt egna tröskelvärden för riskbedömning eller använd förvalda baserade på rekommenderade parametrar från Ekobrottsmyndigheten.
2. När bevakade bolag eller personer överstiger ett tröskelvärde får ni en notis.
3. Justera tröskelvärden efter era behov, ändringar slår igenom direkt i både API och webb.
