Compliance med oppdatert data
Automatiser KYC- og AML-kontroller, reduser risiko og effektiviser etterlevelsen deres – alt i én moderne plattform. Frigjør tid slik at dere kan fokusere på vekst.
Smartere compliance i praksis
Automatisert risikokontroll
Få varsler i når de registreres ved hjelp av strukturert data og smarte regler.
Nordisk dekning
Få tilgang til verifisert selskaps- og persondata fra hele Norden på ett og samme sted.
Smidig onboarding
Automatiser KYC, KYB, ODD og ad hoc-kontroller i samme flyt.
Masterdata management
Distribuer oppdaterte selskaps- og personopplysninger direkte til systemene deres.
Riktige data for smartere compliance
Få nordisk selskaps- og persondata i sanntid for å automatisere kontroller, redusere risiko og opprettholde etterlevelse.
Hvitvaskingsregisteret
Alternativ reell rettighetshaver
Styremedlemmer
Næringsforbud
Styreverv
Alle våre data
Vanlige API-er for dette bruksområdet
API / Endpoint
Verdi for Compliance
Dokumentasjon
Company Overview
Med Company Overview API kan organisasjoner automatisk kontrollere et selskaps grunnopplysninger, slik at alt blir riktig fra starten av og risiko kan vurderes før et forretningsforhold innledes.
Beneficial Owner
Med Beneficial Owner API kan organisasjoner automatisk verifisere hvem som faktisk har den reelle innflytelsen over et nytt kundeselskap ved onboarding.
Board Members
Med Board Members API kan organisasjoner automatisk hente og verifisere styremedlemmer ved onboarding og anskaffelser, slik at riktige personer blir kontrollert og risikoen for interessekonflikter eller uegnede koblinger reduseres.
Global Sanctions Lists
Ved å screene mot Global Sanctions Lists API kan organisasjoner automatisk kontrollere betalingsmottakere mot globale sanksjonslister, slik at etterlevelsen styrkes og risikoen for ulovlige transaksjoner reduseres.
Nordic PEP
Med Nordic Politically Exposed Person API kan organisasjoner automatisk kontrollere potensielle kunder mot nordiske PEP-registre, slik at etterlevelsen styrkes og risikoen for korrupsjon og bestikkelser reduseres.
Global PEP
Med Global Politically Exposed Person API kan organisasjoner automatisk kontrollere potensielle kunder mot globale PEP-registre, slik at etterlevelsen styrkes og risikoen for korrupsjon og bestikkelser reduseres.
Hvordan kundene våre opplever oss
