Ongoing due diligence (ODD)
Sikre kontinuerlig innsikt i endringer som påvirker risiko, eierstruktur og etterlevelse av regelverk. Med automatisert overvåking får dere strukturerte oppdateringer som gjør det mulig å handle i tide og fatte beslutninger basert på oppdatert informasjon.
Automatisert ongoing due diligence (ODD)
Ongoing Due Diligence krever mer enn periodiske kontroller. For å opprettholde korrekt risikoklassifisering trenger dere kontinuerlig innsikt i endringer som påvirker risikoen til kunder og leverandører.
Kontinuerlig overvåking av endringer
Integrer ODD i arbeidsflytene deres
Automatiser oppfølging og reduser operasjonell risiko
Korrekt data for smartere compliance
Få nordisk selskaps- og persondata i sanntid for å automatisere kontroller, redusere risiko og opprettholde etterlevelse.
Hvitvaskingsregisteret
Alternativ reell rettighetshaver
Styremedlemmer
Næringsforbud
Styreverv
Alle våre data
Vanlige API-er for dette bruksområdet
API / Endpoint
Verdi for Ongoing Due Diligence
Dokumentasjon
Company Overview
Med Company Overview API kan organisasjoner automatisk kontrollere et selskaps grunnopplysninger, slik at alt blir riktig fra starten av og risiko kan vurderes før et forretningsforhold innledes.
Board Members
Med Board Members API kan organisasjoner automatisk hente og verifisere styremedlemmer ved onboarding og anskaffelser, slik at riktige personer blir kontrollert og risikoen for interessekonflikter eller uegnede koblinger reduseres.
Beneficial Owner
Med Beneficial Owner API kan organisasjoner automatisk verifisere hvem som faktisk har den reelle innflytelsen over et nytt kundeselskap ved onboarding.
Global Sanctions Lists
Ved å screene mot Global Sanctions Lists API kan organisasjoner automatisk kontrollere betalingsmottakere mot globale sanksjonslister, slik at etterlevelsen styrkes og risikoen for ulovlige transaksjoner reduseres.
Financial Information
Med Financial Information API kan organisasjoner automatisk vurdere et selskaps finansielle styrke ved onboarding, slik at kreditt- og risikovurderinger kan gjennomføres raskere før et forretningsforhold innledes.
Owner Structure
Med Owner Structure API kan organisasjoner automatisk verifisere eierstrukturen i for eksempel lånesøknader, slik at innsynet i eierskapet styrkes og parter med betydelig kontroll kan identifiseres i AML-arbeidet.
Company Group Structure
Med Group Structure API kan organisasjoner automatisk kartlegge eierforhold og koblinger i en konsernstruktur, slik at skjulte interessekonflikter og regulatoriske risikoer kan avdekkes før et samarbeid innledes.
Legal Information
Med Legal Information – Company API kan organisasjoner automatisk kontrollere om et selskap eller dets styremedlemmer har vært involvert i rettstvister eller domstolsavgjørelser, slik at etterlevelsen styrkes og juridiske risikoer kan reduseres.
Nordic PEP
Med Nordic Politically Exposed Person API kan organisasjoner automatisk kontrollere potensielle kunder mot nordiske PEP-registre, slik at etterlevelsen styrkes og risikoen for korrupsjon og bestikkelser reduseres.
Global PEP
Med Global Politically Exposed Person API kan organisasjoner automatisk kontrollere potensielle kunder mot globale PEP-registre, slik at etterlevelsen styrkes og risikoen for korrupsjon og bestikkelser reduseres.
Hvordan kundene våre opplever oss
