Ongoing due diligence (ODD)
Säkerställ kontinuerlig insyn i förändringar som påverkar risk, ägarstruktur och regelefterlevnad. Genom automatiserad bevakning får ni strukturerade uppdateringar som gör det möjligt att agera i tid och fatta beslut baserade på aktuell information.
Automatiserad
ongoing due diligence (ODD)
Ongoing Due Diligence kräver mer än periodiska kontroller. För att upprätthålla korrekt riskklassificering behöver ni kontinuerlig insyn i förändringar som påverkar kunders och leverantörers riskprofil.
Kontinuerlig bevakning av förändringar
Integrera ODD i era arbetsflöden
Automatisera uppföljning och minska operativ risk
Rätt data för smartare compliance
Få nordisk företags- och persondata i realtid för att automatisera kontroller, minska risk och upprätthåll regelefterlevnad.
Penningtvättsregistret
Alternativ verklig huvudman
Styrelsemedlemmar
Näringsförbud
Styrelseuppdrag
Se all vår data
Vanliga API:er inom detta användningsområde
API / Endpoint
Nytta för Ongoing Due Diligence
Dokumentation
Company Overview
Med Company Overview API kan organisationer automatiskt kontrollera ett företags grunduppgifter så att allt blir rätt från början samt att risker kan bedömas innan en affärsrelation inleds.
Board Members
Med Board Members API kan organisationer automatiskt hämta och verifiera styrelsemedlemmar vid onboarding och upphandlingar, så att rätt personer granskas och risken för intressekonflikter eller olämpliga kopplingar minskar.
Beneficial Owner
Med Beneficial Owner API kan organisationer automatiskt verifiera vem som faktiskt har det verkliga inflytandet över ett nytt kundföretag vid onboarding.
Global Sanctions Lists
Genom att screena mot Global Sanctions Lists API kan organisationer automatiskt kontrollera betalningsmottagare mot globala sanktionslistor, så att regelefterlevnaden stärks och risken för otillåtna transaktioner minskar.
Financial Information
Med Financial Information API kan organisationer automatiskt bedöma ett företags finansiella styrka vid onboarding, så att kredit- och riskbedömningar kan göras snabbare innan en affärsrelation inleds.
Owner Structure
Med Owner Structure API kan organisationer automatiskt verifiera ägarstrukturen i exempelvis låneansökningar, så att insynen i ägandet stärks och parter med betydande kontroll kan identifieras för AML-arbetet.
Company Group Structure
Med Group Structure API kan organisationer automatiskt kartlägga ägarförhållanden och kopplingar i en koncernstruktur, så att dolda intressekonflikter och regulatoriska risker kan upptäckas innan ett samarbete inleds.
Legal Information
Med Legal Information – Company API kan organisationer automatiskt kontrollera om ett företag eller dess styrelsemedlemmar har förekommit i rättstvister eller domstolsbeslut, så att regelefterlevnaden stärks och juridiska risker kan minska.
Nordic PEP
Med Nordic Politically Exposed Person API kan organisationer automatiskt kontrollera potentiella kunder mot nordiska PEP-register, så att regelefterlevnaden stärks och risken för korruption och mutbrott minskar.
Global PEP
Med Global Politically Exposed Person API kan organisationer automatiskt kontrollera potentiella kunder mot globala PEP-register, så att regelefterlevnaden stärks och risken för korruption och mutbrott minskar.
Vad våra kunder tycker om oss
