En ny æra for EUs AML-regelverk, med mer felles krav
AMLR, forordning (EU) 2024/1624, begynner å gjelde 10. juli 2027, med begrensede unntak fra 10. juli 2029. Den skjerper kravene til hvor oppdaterte og etterprøvbare kundeopplysninger må være, særlig for banker og andre virksomheter som er omfattet av AML-regelverket.
Kravene til datakvalitet og oppdatering blir tydeligere.
AMLR skjerper og harmoniserer risikovurdering, kundekontroll og løpende oppfølging i hele EU. Arbeidet er fortsatt risikobasert, men kravene til datakvalitet og oppdatering blir tydeligere.
