AMLR skärper kraven på uppdaterade och granskningsbara kunduppgifter
Den nya EU-förordningen AMLR gör kraven tydligare för hur kundkännedom, riskbedömning och uppföljning ska genomföras. För banker och andra verksamheter som omfattas av AML-regelverket blir det viktigare att arbeta med verifierade uppgifter och ett mer spårbart arbetssätt.
Högre krav på datakvalitet, verifiering och uppföljning
AMLR harmoniserar kraven i EU och ökar behovet av tillförlitliga uppgifter om kunder, verkliga huvudmän, PEP och sanktioner. Det ställer högre krav på både datakvalitet och hur förändringar följs upp över tid.
