Sammendrag
Den kriminelle økonomien omsetter for opptil 150 milliarder kroner per år, ifølge Polismyndigheten, og 80 % av alle kriminelle nettverk innen EU bruker selskaper som verktøy for å begå kriminalitet. Risikofylte selskaper kommer i mange former, men det kan dreie seg om historikkselskaper, der selskaper uten reell virksomhet, men med fortsatt F-skatt, moms og kredittverdighet, gjør det mulig for kriminelle aktører å kjøpe seg inn i etablerte strukturer. På overflaten ser disse selskapene grønne ut – men de brukes som verktøy for omfattende økonomisk kriminalitet.
- Når kriminelle overtar et selskap eller et historikkselskap, endres ofte flere selskapsopplysninger i løpet av kort tid.
- Roaring har gransket svenske aksjeselskaper i løpet av 2024 og analysert endringer i styrer, SNI-koder samt adresseendringer. Selskaper som har endret samtlige tre (3) risikoindikatorer minst én (1) gang innen 30 dager, flagges som potensielt risikofylte.
- Totalt har 1 049 selskaper blitt flagget, og det er gjort en sammenligning med samtlige aksjeselskaper i Sverige.
- En indeks viser om et fylke eller en bransje har en høyere eller lavere andel risikofylte selskaper sammenlignet med sin andel av alle aksjeselskaper i Sverige.
- Resultatene indikerer geografiske og bransjespesifikke mønstre og gir veiledning for når videre og grundigere analyse er nødvendig.
Verst i klassen:
- Västmanland har størst overrepresentasjon av risikofylte selskaper. Med en indeks på 133 har Västmanland den høyeste andelen i forhold til sin totale andel aksjeselskaper.
- Hotell- og restaurantvirksomhet: Med en indeks på 201 har hotell- og restaurantvirksomhet en av de høyeste overrepresentasjonene av potensielt risikofylte selskaper innen ulike bransjer, og er dermed en av de verste i klassen.
- Høy risiko for risikofylte og useriøse selskaper i Stockholms län: 39,6 % av de potensielt risikofylte og useriøse selskapene finnes i Stockholms län. Länet har også en overrepresentasjon av disse selskapene med en indeks på 117.
Best i klassen:
- Värmland har lavest andel risikofylte selskaper: Med en indeks på 51 har Värmland den laveste andelen i forhold til sitt totale antall aksjeselskaper.
- Vård och omsorg: Til tross for at helse og omsorg er en risikobransje, har den en lav andel potensielt risikofylte selskaper (indeks 35), noe som gjør denne bransjen til den minst utsatte for useriøse aktører blant de undersøkte risikobransjene.
Høy risiko:
- Risikofylte og useriøse selskaper i storbyregioner: Stockholm (39,6 %), Västra Götaland (13,6 %) og Skåne (12,3 %) står samlet for majoriteten av de potensielt risikofylte og useriøse selskapene.
- Høyest risiko i Västmanland, Örebro og Gävleborg: Indekser på 133, 126 og 123 viser at disse länene har en overrepresentasjon av potensielt risikofylte og useriøse selskaper.
- Län med overrepresentasjon av risikofylte selskaper: Län med indeks over 100, Västmanland (133), Örebro (126), Gävleborg (123), Stockholm (117), Östergötland (113), Kalmar (107) og Norrbotten (102), har en høyere andel potensielt risikofylte selskaper i forhold til sitt totale antall aksjeselskaper.
- Høy risiko i risikobransjer: Byggevirksomhet (126), transport og lagring (167) og handel; reparasjon av motorvogner og motorsykler (142): Tre klassiske risikobransjer som, selv om de ikke har like høye indekser som hotell og restaurant, likevel alle har en overrepresentasjon av potensielt risikofylte selskaper, noe som gjør bransjene sårbare for useriøse aktører.
- Høy risiko for useriøse aktører i et stikkprøveutvalg på 100 selskaper av de 1 049 undersøkte selskapene: I en dypere analyse av et stikkprøveutvalg fra utvalget på 1 049 selskaper har over 50 % (53 av 100) av selskapene blitt identifisert som å utgjøre en høy risiko for å være useriøse eller kriminelle aktører. Disse selskapene har historiske konkurser eller juridiske forekomster bak seg, inkludert lovbrudd som narkotikaforbrytelser, grovt bedrageri og våpenforbrytelser.
Lavere risiko:
- Avviker fra storbyregionene: Med indeks 83 har Västra Götaland en lavere andel potensielt risikofylte selskaper i forhold til antallet aksjeselskaper i länet.
- Lavest risiko for risikofylte og useriøse selskaper i Värmland, Halland og Jämtland: Län med indeks på 51, 65 og 66, noe som innebærer en underrepresentasjon av risikofylte selskaper.
- Lavere risiko i Nord-Sverige: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland og Västernorrland står samlet for bare 7 % av de potensielt risikofylte og useriøse selskapene.
Rapporten kan lastes ned her.
Om Roaring:
Siden 2016 har Roaring hjulpet organisasjoner med å redusere forretningsrisiko og motvirke økonomisk kriminalitet ved å tilby pålitelig selskaps- og persondata. Selskapet tilbyr integrasjoner og ferdige applikasjoner som muliggjør mer effektiv og automatisert verifisering og overvåking av informasjon. Fokuset ligger på å eliminere manuelle, langsomme og kompliserte prosesser, noe som frigjør tid, sikrer regelverksetterlevelse, motvirker velferdskriminalitet og reduserer kredittap.
Roaring er et av de raskest voksende teknologiselskapene i Europa ifølge Deloitte.
