For å effektivisere sine KYC-prosesser med automatiserte kontroller besluttet Wictor Family Office å integrere Roarings løsninger sømløst i Salesforce.

Wictor Family Office ble grunnlagt i 2014 og tilbyr løsninger på komplekse økonomiske, juridiske og familierelaterte spørsmål. Tjenestene deres omfatter blant annet formuesforvaltning samt rådgivning innen forsikring, selskapsstruktur, skatte- og pensjonsplanlegging.

Wictor Family Office sto overfor behovet for å forenkle sine KYC-prosesser og gå over fra manuelle til automatiserte kontroller hos Bolagsverket. Valget av løsning ble enkelt takket være Roarings smidige og helautomatiserte løsninger, sammen med den sømløse integrasjonen med Salesforce, CRM-systemet som Wictor Family Office bruker.

– Gjennom Roaring har vi kunnet automatisere tidkrevende prosesser knyttet til KYC- og AML-arbeid med både nye og eksisterende kunder. Takket være at alle prosessene kjører automatisk i bakgrunnen, får vi umiddelbare treff og kan følge opp eventuelle flaggede endringer, sier Sara Viktorsson, grunnlegger og administrerende direktør i Wictor Family Office.

Roaring henter automatisk oppdatert informasjon fra Bolagsverket i Norden.

Når Roaring mottar opplysninger om signaturberettigede, reelle rettighetshavere og styremedlemmer, sammenstilles informasjonen slik at man kan tilgjengeliggjøre alle mulige kombinasjoner av signaturberettigede. Denne informasjonen loggføres deretter i Salesforce for hver kunde. Som et resultat har compliance-arbeidet blitt enklere, risikoen for manuelle feil har blitt redusert, og kundedata holdes alltid oppdatert.

– Opplevelsen av at alt fungerer uten problemer gagner hele organisasjonen vår uten at det krever mye tid til vedlikehold, noe som gjør det både tids- og kostnadseffektivt.

– Sara Viktorsson, administrerende direktør i Wictor Family Office

– Vi anbefaler Roarings tjenester på det sterkeste til andre som ønsker å effektivisere sine prosesser for KYC, kundeonboarding og arbeid mot hvitvasking. Dersom du i tillegg bruker Salesforce som CRM-verktøy, kan tjenestene integreres sømløst, noe som ytterligere forenkler den daglige driften, sier Sara Viktorsson.

‍