Ta bedre beslutninger med innsikt i PEP-status
- Forbedre risikovurderinger innen AML og KYC
- Identifiser PEP-er, familiemedlemmer og nære medarbeidere
- Reduser risikoen for utilsiktet eksponering mot høyrisikopersoner
VÅR DATA
PEP - politisk eksponerte personer
Identifiser politisk eksponerte personer, deres familiemedlemmer og nære medarbeidere for å sikre etterlevelse av hvitvaskingsregelverket og gjennomføre trygge risikovurderinger.
Hvordan PEP-data styrker beslutningene deres
PEP-kontroller er en sentral del av hvitvaskingsregelverket og hjelper organisasjoner med å identifisere personer som på grunn av sine posisjoner kan utgjøre en forhøyet risiko i forretningsforhold.
Politisk eksponerte personer har innflytelse eller maktposisjoner som gjør dem mer sårbare for korrupsjon, noe som innebærer at virksomheter må gjennomføre forsterkede kundekontrolltiltak.
Roaring leverer strukturert PEP-informasjon som gjør det enkelt å identifisere både primære PEP-er og deres familiemedlemmer og nære medarbeidere. Informasjonen brukes til å styrke risikoklassifisering, oppfylle regulatoriske krav og skape tryggere beslutningsprosesser i onboarding og løpende overvåkning.
Med PEP-informasjon fra Roaring kan dere se:
- PEP-status
- Familiemedlemmer og nære medarbeidere
- Relevante roller og funksjoner
- Kilder og grunnlagsdata for verifisering
- Informasjon som kan brukes til risikoklassifisering innen AML/KYC
Se nærmere på vår PEP data
Utforsk dokumentasjonen for dette API-et i utviklerportalen vår.
Data gjerlder: Globale lister og Nordiske lister
Overvåking ✓
