Hur det fungerar
- Definiera vilka personer, företag, listor och trösklar som ska granskas.
- Roaring matchar mot PEP/RCA och sanktionsdata och visar granskningsunderlag.
- Följ upp träffar, dokumentera beslut och bevaka riskförändringar över tid.
Det här får du
- PEP/RCA och sanktioner i samma granskningsflöde
- Listtäckning från EU, FN, OFAC, OFSI och SECO
- Stöd för uppföljning när riskdata förändras över tid
- Underlag som gör träffar lättare att verifiera och dokumentera
- Screening av personer och företag utifrån policy och trösklar
För vem
- AML- och KYC-team med hög manuell granskningsbelastning
- Onboardingteam som behöver snabbare screening utan svagare kontroll
- Compliance-ansvariga som vill dokumentera träffar och uppföljning
Automatiserad B2B-onboarding
Vad du styr
Ni styr vilka personer, företag, listor och trösklar som ska granskas.
Vad vi levererar
Vi levererar träffar, listdata och underlag för granskning i ert flöde.
Vad som stannar hos er
Utredningar, beslut och dokumentation med audit trail stannar hos er.
Placeholder title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Läs vad våra kunder tycker om oss
