Ta bättre beslut med insikt i PEP-status
- Förbättra riskbedömningar inom AML och KYC
- Identifiera PEP, familjemedlemmar och kända medarbetare
- Minska risken för oavsiktlig exponering mot högriskpersoner
VÅR DATA
PEP - person i politiskt utsatt ställning
Identifiera personer i politiskt utsatt ställning samt deras familjemedlemmar och kända medarbetare för att säkerställa efterlevnad av penningtvättsregelverket och genomföra säkra riskbedömningar.
Hur PEP-data stärker era beslut
PEP-kontroller är en central del av penningtvättsdirektivet och hjälper organisationer att identifiera individer som genom sina positioner kan utgöra en förhöjd risk i affärsrelationer.
Personer i politiskt utsatt ställning har inflytande eller maktpositioner som gör dem mer sårbara för korruption, vilket innebär att verksamheter måste vidta utökade kundkännedomsåtgärder.
Roaring tillhandahåller strukturerad PEP-information som gör det enkelt att identifiera både primära PEP-personer och deras familjemedlemmar och kända medarbetare. Informationen används för att stärka riskklassning, uppfylla regulatoriska krav och skapa tryggare beslutsprocesser inom onboarding och löpande övervakning.
Med PEP-information från Roaring kan ni se:
- Status som PEP
- Familjemedlemmar och kända medarbetare
- Relevanta roller och funktioner
- Källor och grunddata för verifiering
- Information som kan användas för riskklassning inom AML/KYC
Titta närmare på datan för PEP (politiskt exponerad person)
Utforska dokumentationen för detta API i vår utvecklarportal.
Data finns för: Globala listor och Nordiska listor
Bevakning ✓
