Stärk er AML-process med tillförlitlig data som hjälper er att identifiera risker tidigt och verifiera kunder med trygghet.
Penningtvättsregistret ger viktig insikt i företag som kan utgöra en förhöjd risk för penningtvätt. Genom att screena mot AML-data kan ni identifiera tidiga varningssignaler, stärka due diligence och skydda organisationen mot finansiell och regulatorisk exponering. Detta ger ett tryggare beslutsunderlag och säkerställer att onboarding och monitorering sker i linje med regelverken.
Penningtvättsregistret omfattar företag som är skyldiga att registrera sig på grund av en förhöjd exponering för penningtvätt. Det kan bero på bransch, kassahantering eller andra faktorer som ökar risknivån. Med denna information kan ni förstå vilka företag som kräver särskild uppmärksamhet – och varför.
Utforska dokumentationen för detta API i vår utvecklarportal.
Data finns för: Sverige
