Penningtvättslagen skärps ytterligare

Det nya året närmar sig med stormsteg och innan dess är det en rad av förändringar som måste genomföras på många företag för att undvika ett besök av FI. Den […]

Är du redo för de skärpta reglerna?

Kontroll av verklig huvudman Reglerna kring kontrollen av verklig huvudman kan komma att skärpas ytterligare enligt Finansinspektionen. Dagens krav är att du ska ha full koll på vem som är […]

Penningtvättslagen- Några snabba

Penningtvättslagen- Några snabba

Penningtvätt  och penningtvättslagen har vi läst om i tidningen dagligen den senaste tiden. Enligt experten Gavin Neilson ligger Sverige fem till tio år efter Storbritannien och USA i sitt arbete […]