Verklig Huvudman

Verklig huvudman

Ta reda på vem eller vilka som är registrerade som verkliga huvudmän i ett företag. Enkelt och effektivt.

  • Automatisera din process för AML och KYC
  • Minska behovet för manuella kontroller i olika system
  • Säkerställ regelefterlevnad och undvik onödig risk
verklig huvudman

Användningsområden

Använd våra tjänster för att skapa smidiga och trygga processer för kontroller och bevakning av verkliga huvudmän.
verklig huvudman 1

Regelefterlevnad & Risk

Minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som du säkerställer regelefterlevnad.

Våra API- och webhookslösningar möjliggör en digital och automatiserad KYC-process.

verklig huvudman api

Due Diligence

Spara tid i din due diligence-process och säkerställ att din kund, partner eller leverantör är trygga att göra affärer med.

Med Roaring reducerar du behovet för manuella kontroller i flera system.

verklig huvudman api 2

Customer onboarding

Erbjud en snabb, digital onboarding-process för dina prospekt, där KYC-kontroller genomförs i bakgrunden.

Bättre UX + Automatiserad KYC = Fler affärer!

Tillgänglighet

Verklig huvudman är tillgänglig i följande av Roarings produkter:

“Med hjälp av Roaring har vi kunnat automatisera KYC-processen. Inga fler blanketter att fylla i eller långa handläggningstider!”

Victor Ramström

VD | Svea Bank

Tekniska detaljer

Hämta, verifiera och bevaka information om verkliga huvudmän

Med verklig huvudman avses en person som ensam eller tillsammans med någon annan i slutändan äger eller kontrollerar ett företag eller en organisation, eller en person för vars räkning någon annan agerar. Att kontrollera vilka som är ett företags verkliga huvudmän är en del av kundkännedomsprocessen (KYC) och är obligatoriskt, precis som kraven på att kontrollera mot sanktions- och PEP-listor. Enligt EU:s direktiv om penningtvätt måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän för att banker och myndigheter ska kunna få tillgång till vem som står bakom ett företag.

API:et har två olika endpoints, vilket innebär att du kan söka efter och kontrollera en verklig huvudman via två olika vägar.

Antingen anger du ett organisationsnummer och får en lista över alla verkliga huvudmän i ett företag, eller så anger du ett personnummer och får en lista över alla företag som personen är registrerad verklig huvudman i.

Testa gratis i vår sandbox-miljö som inkluderar:

  • Dokumentation, guider & support
  • Test-objekt för varje API
  • Testa-API-funktion för att se svarsdata och struktur
  • Tillgängligt i Postman

Exempelsvar:

{
  "records": [
    {
      "beneficialOwners": [
        {
          "controlTypes": [
            {
              "code": "ART10",
              "description": "The person has control through shares, participations, memberships, agreements or provisions in for example the articles of association."
            },
            {
              "association": {
                "companyId": "5564866803",
                "companyName": "Swedec AB"
              },
              "code": "ART40",
              "description": "The person has control through other companies or associations."
            }
          ],
          "extentOfControl": {
            "code": "INTERVAL3",
            "description": "More than 50% but not more than 75%"
          },
          "person": {
            "birthDate": "1968-05-02",
            "citizenship": {
              "code": "NO",
              "description": "Norge"
            },
            "coordinationNumber": "",
            "countryResidence": {
              "code": "SE",
              "description": "Sverige"
            },
            "firstNames": [
              "Petra"
            ],
            "gdNumber": "",
            "middleName": "",
            "personalNumber": "196805029268",
            "surName": "Efternamn2401"
          }
        }
      ],
      "changeDate": "2020-05-12",
      "legalEntity": {
        "companyId": "5564866803",
        "companyName": "Aronfors Bygg och Teknik Aktiebolag",
        "type": {
          "code": "AB",
          "description": "Aktiebolag"
        }
      },
      "registrationDateTime": "2018-01-12T11:26:55.773",
      "representatives": [
        {
          "birthDate": "1937-01-30",
          "citizenship": {
            "code": "VETEJ",
            "description": "Kan inte fastställas"
          },
          "coordinationNumber": "",
          "countryResidence": {
            "code": "STATSLOS",
            "description": "Statslös"
          },
          "firstNames": [
            "Christina",
            "Birgitta",
            "Ulrika"
          ],
          "gdNumber": "",
          "middleName": "",
          "personalNumber": "193701308888",
          "surName": "Testsson"
        }
      ],
      "status": {
        "code": "EXIST",
        "description": "There are one or more beneficial owners."
      }
    }
  ],
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "records found"
  }
}

Översikt över innehåll i APIets svar

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company ID

Name

Social Security Number

Birth Date / Birth Year

Citizenship

Address

Role

Type of Control

Extent of control - %

Ownership extent - %

Owners vote extent - %

Registration Date

History

Är ni redo att optimera er KYC-process?