Beneficial Owner

Verklig HuvudmanNYHET 

Tjänsten Beneficial Ownership (verklig huvudman) innehåller information om verklig huvudman och gör det möjligt att verifiera ett företags verkliga huvudman eller huvudmän. Tidigare var man tvungen att logga in på Bolagsverket för att sedan söka rätt på, kan nu integreras direkt i era befintliga system och processer.

Antigen anger man ett organisationsnummer och får tillbaka en lista på huvudmän i organisationen, eller så anger man personnummer och får tillbaka en lista på företag där personen är huvudman.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

När du vill hitta ett företags samtliga huvudmän använder du denna tjänsten. Baserat på ett organisationsnummer så kommer det skapas en lista över bolagets verkliga huvudmän.

Information om verklig huvudman
  • Organisationsnummer
  • Företagsnamn
  • Personnummer: Personnummer på verklig huvudman
  • Medborgarskap: Anger personens medborgarskap
  • Bosättning: Anger vilket land personen är bosatt
  • Fullständigt namn: Förnamn, Tilltalsnamn och efternamn
  • Omfattning av kontroll: Exempelvis mer än 50 % men inte mer än 75 %
  • Registreringsdatum
  • Art av kontroll: Exempelvis att personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar.
  • Andra företag: Anger vilka andra företag eller föreningar personen har kontroll över.

Vad är syftet med verklig huvudman?

Enligt EUs penningtvättsdirektiv skall alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän. Detta för att banker och Finanspolis ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag, i förlängningen ska det även bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Detta innebär att när ett aktiebolag blir kund hos en bank så behöver banken reda ut vem/vilka som är aktiebolagets verkliga huvudman. Om banken misstänker att den/de angivna verkliga huvudmännen inte stämmer så kommer banken begära in en utredning kring verklig huvudman, något banken äger laglig rätt att göra. Om utredningen är undermålig eller om banken finner skäl att misstro den, kommer aktiebolaget nekas som kund.

För utvecklare

API namn: Beneficial Owner

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Tillgängliga länder: Sverige

Exempel på respons:
{
  "legalEntity": {
    "type": {
      "description": "Aktiebolag",
      "code": "AB"
    },
    "companyId": "5564866803",
    "companyName": "Aronfors Bygg och Teknik Aktiebolag"
  },
  "otherAssociation": {
    "type": {
      "description": "Trust eller liknande juridisk konstruktion",
      "code": "TRUST"
    },
    "companyId": "0000000000",
    "companyName": "Trust Fond 2001"
  },
  "associationCollected": false,
  "falseInformation": false,
  "representatives": [
    {
      "personalNumber": "193701308888",
      "birthDate": "1937-01-30",
      "coordinationNumber": "",
      "firstNames": [
        "Christina", "Birgitta", "Ulrika"
      ],
      "givenName": "Birgitta",
      "middleName": "",
      "surName": "Testsson",
      "citizenship": {
        "description": "Kan inte fastställas",
        "code": "VETEJ"
      },
      "countryResidence": {
        "description": "Statslös",
        "code": "STATSLOS"
      },
      "gdNumber": ""
    }
  ],
  "beneficialOwners": [
    {
      "person": {
        "personalNumber": "196805029268",
        "birthDate": "1968-05-02",
        "coordinationNumber": "",
        "firstNames": [
          "Petra"
        ],
        "givenName": "Petra",
        "middleName": "",
        "surName": "Efternamn2401",
        "citizenship": {
          "description": "Norge",
          "code": "NO"
        },
        "countryResidence": {
          "description": "Sverige",
          "code": "SE"
        },
        "gdNumber": ""
      },
      "extentOfControl": {
        "description": "Mer än 50 % men inte mer än 75 %",
        "code": "INTERVALL3"
      },
      "controlTypes": [
        {
          "description": "Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar.",
          "code": "ART10"
        },
        {
          "description": "Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar.",
          "code": "ART40",
          "association": {
            "companyId": "5567164818",
            "companyName": "Swedec AB"
          }
        }
      ]
    }
  ],
  "status": {
    "description": "Det finns en eller flera verkliga huvudmän.",
    "code": "FINNS"
  },
  "registrationDate": "2018-01-12T11:26:55.773"
}

Denna tjänsten använder du när du vill se vilka företag en person är verklig huvudman i. Baserat på ett personnummer returneras en lista med företag där personen är registrerad som verklig huvudman.

Information om verklig huvudman
  • Fullständigt namn: Förnamn, Tilltalsnamn och efternamn
  • Organisationsnummer
  • Företagsnamn

Vad är syftet med verklig huvudman?

Enligt EUs penningtvättsdirektiv skall alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän. Detta för att banker och Finanspolis ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag, i förlängningen ska det även bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Detta innebär att när ett aktiebolag blir kund hos en bank så behöver banken reda ut vem/vilka som är aktiebolagets verkliga huvudman. Om banken misstänker att den/de angivna verkliga huvudmännen inte stämmer så kommer banken begära in en utredning kring verklig huvudman, något banken äger laglig rätt att göra. Om utredningen är undermålig eller om banken finner skäl att misstro den, kommer aktiebolaget nekas som kund.

För utvecklare

API namn: Beneficial Owner

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Tillgängliga länder: Sverige

Exempel på respons:

{
  "beneficialOwners": [
    {
      "person": {
        "firstNames": [
          "Christina", "Birgitta", "Ulrika"
        ],
        "givenName": "Birgitta",
        "surName": "Efternamn3542"
      },
      "association": {
        "companyId": "5564866803",
        "companyName": "Aronfors Bygg och Teknik Aktiebolag"
      }
    },
    {
      "person": {
        "firstNames": [
          "Christina", "Birgitta", "Ulrika"
        ],
        "givenName": "Birgitta",
        "surName": "Efternamn3542"
      },
      "association": {
        "companyId": "5565002465",
        "companyName": "Wilfast Högsbo Aktiebolag"
      }
    },
    {
      "person": {
        "givenName": [
          "Christina", "Birgitta", "Ulrika"
        ],
        "firstName": "Birgitta",
        "surName": "Efternamn3542"
      },
      "association": {
        "companyId": "5567164818",
        "companyName": "Swedec AB"
      }
    }
  ]
}