Beneficial Owner

Verklig Huvudman 🇾đŸ‡Ș 🇳🇮

Roaring Verklig huvudman Ikon

Verklig Huvudman

Se vilka företag en person Àr Verklig Huvudman i

Verklig Huvudman

Med Verklig Huvudman avses en fysisk person som, ensam eller tillsammans med nÄgon annan, ytterst Àger eller kontrollerar en juridisk person, eller en fysisk person till vars förmÄn nÄgon annan handlar.

Att kontrollera vem eller vilka som Àr de Verkliga HuvudmÀnnen Àr en del av KundkÀnnedomsprocessen (KÀnn Din Kund) och Àr obligatorisk precis som kravet att kontrollera kunden mot Sanktionslistor och PEP-listor.

InnehÄll

NÀr du vill hitta ett företags samtliga huvudmÀn anvÀnder du denna tjÀnsten. Baserat pÄ ett organisationsnummer skapas en lista över bolagets verkliga huvudmÀn.

Information om verklig huvudman
  • Organisationsnummer
  • Företagsnamn
  • Personnummer
  • Medborgarskap
  • BosĂ€ttning: Anger vilket land personen Ă€r bosatt
  • FullstĂ€ndigt namn: Förnamn, Tilltalsnamn och efternamn
  • Omfattning av kontroll: Exempelvis mer Ă€n 50 % men inte mer Ă€n 75 %
  • Registreringsdatum
  • Art av kontroll: Exempelvis att personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestĂ€mmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar.
  • Andra företag: Anger vilka andra företag eller föreningar personen har kontroll över.

Denna tjÀnsten anvÀnder du nÀr du vill se vilka företag en person Àr verklig huvudman i. Baserat pÄ ett personnummer returneras en lista med företag dÀr personen Àr registrerad som verklig huvudman.

Information om verklig huvudman
  • FullstĂ€ndigt namn: Förnamn, Tilltalsnamn och efternamn
  • Organisationsnummer
  • Företagsnamn
Ikon för Verklig Huvudman

NÄgra vanliga anvÀndningsomrÄden

  • KĂ€nn din kund (KDK)
  • PenningtvĂ€tt (AML)
  • Compliance
TillgÀngliga lÀnder

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

Vad Àr syftet med verklig huvudman?

Enligt EUs penningtvÀttsdirektiv skall alla EU-lÀnder ha ett register över verkliga huvudmÀn. Detta för att banker och Finanspolis ska kunna ta reda pÄ vem eller vilka som stÄr bakom ett företag, i förlÀngningen ska det Àven bidra till att bekÀmpa penningtvÀtt och finansiering av terrorism.

Detta innebÀr att nÀr ett aktiebolag blir kund hos en bank sÄ behöver banken reda ut vem/vilka som Àr aktiebolagets verkliga huvudmÀn. Om banken misstÀnker att den/de angivna verkliga huvudmÀnnen inte stÀmmer sÄ kommer banken begÀra in en utredning, nÄgot banken Àger laglig rÀtt att göra. Om utredningen Àr undermÄlig eller om banken finner skÀl att misstro den, kommer aktiebolaget nekas som kund.

För utvecklare

Dokumentation: docs.roaring.io

Har du redan konto? Logga in

Exempel pÄ respons:
{
  "legalEntity": {
    "type": {
      "description": "Aktiebolag",
      "code": "AB"
    },
    "companyId": "5564866803",
    "companyName": "Aronfors Bygg och Teknik Aktiebolag"
  },
  "otherAssociation": {
    "type": {
      "description": "Trust eller liknande juridisk konstruktion",
      "code": "TRUST"
    },
    "companyId": "0000000000",
    "companyName": "Trust Fond 2001"
  },
  "associationCollected": false,
  "falseInformation": false,
  "representatives": [
    {
      "personalNumber": "193701308888",
      "birthDate": "1937-01-30",
      "coordinationNumber": "",
      "firstNames": [
        "Christina", "Birgitta", "Ulrika"
      ],
      "givenName": "Birgitta",
      "middleName": "",
      "surName": "Testsson",
      "citizenship": {
        "description": "Kan inte faststÀllas",
        "code": "VETEJ"
      },
      "countryResidence": {
        "description": "Statslös",
        "code": "STATSLOS"
      },
      "gdNumber": ""
    }
  ],
  "beneficialOwners": [
    {
      "person": {
        "personalNumber": "196805029268",
        "birthDate": "1968-05-02",
        "coordinationNumber": "",
        "firstNames": [
          "Petra"
        ],
        "givenName": "Petra",
        "middleName": "",
        "surName": "Efternamn2401",
        "citizenship": {
          "description": "Norge",
          "code": "NO"
        },
        "countryResidence": {
          "description": "Sverige",
          "code": "SE"
        },
        "gdNumber": ""
      },
      "extentOfControl": {
        "description": "Mer Àn 50 % men inte mer Àn 75 %",
        "code": "INTERVALL3"
      },
      "controlTypes": [
        {
          "description": "Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestÀmmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar.",
          "code": "ART10"
        },
        {
          "description": "Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar.",
          "code": "ART40",
          "association": {
            "companyId": "5567164818",
            "companyName": "Swedec AB"
          }
        }
      ]
    }
  ],
  "status": {
    "description": "Det finns en eller flera verkliga huvudmÀn.",
    "code": "FINNS"
  },
  "registrationDate": "2018-01-12T11:26:55.773"
}