Sanktionslistor 🌎

Sanktionslistor

Information om en person eller organisation Àr upptagen i sanktionslistor frÄn EU, FN eller OFAC.

sanktionslistor

Sanktionslistor

Kontrollera om en person eller organisation finns pÄ sanktionslistorna frÄn EU, FN eller OFAC och ekonomisk koppling Àr förbjuden. För att sÀkerstÀlla att finansiella sanktioner följs och verkstÀlls, Àr finansinstitut skyldiga att konsultera listorna nÀr de bedriver verksamhet.

Kontrollen Àr en del av kundkÀnnedomsprocessen (KYC) och obligatoriskt, precis som kravet att kontrollera mot PEP-listor och om ett företag har nÄgra verkliga huvudmÀn. Detta berör samtliga företag och verksamheter som faller in under kraven i PenningtvÀttslagen.

Med Roarings API, webbtjÀnst eller bevakningstjÀnst kan du sÀkerstÀlla compliance, trygghet i er affÀr och undvika risk.

TillgÀngliga lÀnder

Globalt

Relaterade tjÀnster
firmatecknarkombinationer

NÄgra vanliga anvÀndningsomrÄden

  • KYC, KundkĂ€nnedom
  • AML, PenningtvĂ€tt
  • Automatisering av kundprocesser

InnehÄll

Personinformation
  • Entitet: Person
  • Kön: Man eller kvinna
  • Födelsedatum: 1957-03-10
  • Förnamn: Leo
  • Fler namn: "Jonny",
  • Efternamn: Efternamn2636",
  • FullstĂ€ndigt namn: Leo Jonny Efternamn2636
  • Title: Shaykh

  • LegalBasis: 844/2007 (OJ L186)
  • Registreringsdatum: 2007-07-18
  • Födelsedatum: 1957-03-10
  • Land: YEM
  • Uppdateringsdatum: 2018-06-20T04:00:13.353
Information om organisationen
  • Entitet: Organisation
  • Namn: El-Baba
  • Kvalitet: A.K.A
  • Registreringsdatum: 2001-10-06
  • LegalBasis: 844/2007 (OJ L186)
  • Land: YEM
  • Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278330"

  • Uppdaterings datum: 2018-06-20T04:00:13.353
  • Registrerande organisation: EU, FN
  • Versionsnummer: 1
  • Referensnummer: QDe.004

“Genom bevakningstjĂ€nsten kan vi automatiskt uppdatera information vilket effektiviserat kundkĂ€nnedomsprocessen.”

Patrik Jeppsson Produktutvecklare | Söderberg & Partners
Inspecting Company Description

Kontroller för att sÀkerstÀlla regelefterlevnad

Med vÄra tjÀnster kontrollerar du enkelt om en person eller företag finns med pÄ en sanktionslista frÄn EU, FN eller OFAC. Dessa organisationer upprÀttar sanktionslistor dÀr personer eller organisationer finns upptagna som Àr förknippade med penningtvÀtt, finansiering av terrorism, korruption och terrorism.

Att inleda en affÀrsrelation med personer eller organisationer som finns listade i en sanktionslista Àr strikt förbjudet. Vidare mÄste man alltid polisanmÀla om man blir kontaktad an nÄgon pÄ en sanktionslista. Det Àr dÀrmed ett krav att genomföra kontroll mot sanktionslistor enligt PenningtvÀttslagen.

{"message":"För Utvecklare!"}

Testa APIet i vÄr sandbox-miljö. Det Àr gratis sÄ lÀnge du vill!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Exempel pÄ respons person
{
  "hitCount": 1,
  "hits": [
    {
      "entityType": "Person",
      "sanctionOrganisation": "EU",
      "gender": "Male",
      "legalBasis": "596/2013 (OJ L172)",
      "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:172:0001:0003:EN:PDF",
      "programme": "TAQA",
      "names": [
        {
          "firstName": "Leo",
          "secondName": "Muhammed Awad",
          "lastName": "Efternamn2636",
          "wholeName": "Leo Efternamn2636",
          "title": "Shaykh",
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA",
          "listedDate": "2007-07-18"
        },
        {
          "wholeName": "Leo Efternamn2636",
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA",
          "listedDate": "2007-07-18"
        }
      ],
      "birthDataItems": [
        {
          "date": "1957-03-10",
          "country": "YEM",
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA",
          "listedDate": "2007-07-18"
        }
      ],
      "updateHistoryItems": [
        {
          "updatedDate": "2018-06-20T04:00:13.353",
          "updatedItem": "Entity"
        },
        {
          "updatedDate": "2018-06-20T04:00:13.353",
          "updatedItem": "Name"
        }
      ]
    }
  ]
}

Vill du veta mer?