Sanktionslistor
Granska befintliga och potentiella kunder, partners och leverantörer globalt. Enkelt och effektivt.
- Automatisera er granskningsprocess för AML & KYC
- Minska tidsåtgången för manuella uppslag i olika system
- Säkerställ regelefterlevnad och undvik onödiga risker

Användningsområden
Använd våra tjänster för att smidigt och i enlighet med gällande regler genomföra kontroller och övervakning av företag och personer.Regelefterlevnad & Risk
Minimera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism och se till att lagstiftningen följs.
Våra API & webhook-lösningar möjliggör en digital automatiserad KYC-process.
Due Diligence
Spara tid på bakgrundskontroller och due diligence och se till att din affärsrelation är solid.
Inga fler manuella sökningar med flera olika verktyg, system och källor!
Onboarding av kunder
Ge dina potentiella kunder en snabb och smidig onboarding där KYC-screening sker "bakom kulisserna".
Bra UX + automatiserad KYC = bättre affärer!
Tillgänglighet
Sanktionslistor finns tillgängligt i följande av Roarings produkter:
“Data samlas in och verifieras från Roaring automatiskt vilket minskar risken för mänskliga fel. Detta ger stor trygghet och kvalitetssäkring i processen.”
Jenny Sjövall
Tekniska detaljer
Samla in, kontrollera och övervaka uppgifter i sanktionslistor globalt.
Det är tidskrävande och utmanande att upprätthålla uppdaterade uppgifter om sanktioner och validera information mot dessa förteckningar. Roaring tillhandahåller toppmodern sanktionsgranskning och övervakning, så att du kan säkerställa efterlevnad redan nu och framöver.
Med sanktionsdata från EU:s, FN:s och OFAC:s listor möjliggör våra tjänster en effektiv, kostnadseffektiv och global efterlevnads-process. Det minskar kraftigt behovet av manuella processer och risken för mänskliga fel.
Använd vår sanktions-tjänst för att söka efter organisationer, personer eller fartyg som är föremål för sanktioner och för att kontrollera personer med ett känt personnummer.
Testa gratis i vår sandboxmiljö! Där får du tillgång till:
- Dokumentation, guider & support
- Test-objekt för varje API
- Testa-API-funktion för att se svars-data och struktur
- Tillgängligt i Postman
Exempel-respons:
{ "hitCount": 1, "sanctionsListsRecords": [ { "birthData": [ { "country": "YEM", "date": "1957-03-10", "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)", "listedDate": "2007-07-18", "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF", "programme": "TAQA" } ], "changeDate": "1970-01-01", "entityType": "Person", "gender": "Male", "names": [ { "firstName": "Leo", "lastName": "Efternamn2636", "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)", "listedDate": "2007-07-18", "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF", "programme": "TAQA", "secondName": "Muhammed Awad", "title": "Shaykh", "wholeName": "Leo Efternamn2636" }, { "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)", "listedDate": "2007-07-18", "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF", "programme": "TAQA", "wholeName": "Leo Efternamn2636" } ], "referenceNumber": "EU.TEST.71", "regulations": [ { "legalBasis": "596/2013 (OJ L172)", "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF", "programme": "TAQA" } ], "sanctionOrganisation": "EU" } ], "status": { "code": 0, "text": "records found" } }