Sanktionslistor

Sanktionslistor 🌎

Sanktionslistor

TjÀnsten ger information om en person eller organisation Àr upptagen i sanktionslistor frÄn EU och/eller FN

Sanktionslistor 3

Sanktionslistor

Kontrollera om en person eller organisation finns pÄ sanktionslistorna frÄn EU eller FN och ekonomisk koppling Àr förbjuden.

För att sÀkerstÀlla att finansiella sanktioner följs och verkstÀlls, Àr finansinstitut skyldiga att konsultera listorna nÀr de bedriver verksamhet.

Kontrollen Àr en del av kundkÀnnedomsprocessen (KÀnn Din Kund) och obligatoriskt precis som kravet att kontrollera mot PEP-listor och kontrollera om ett företag har nÄgra Verkliga HuvudmÀn.

InnehÄll

Personinformation
  • Entitet: Person
  • Kön: Man eller kvinna
  • Födelsedatum: 1957-03-10
  • Förnamn: Leo
  • Fler namn: "Jonny",
  • Efternamn: Efternamn2636",
  • FullstĂ€ndigt namn: Leo Jonny Efternamn2636
  • Title: Shaykh

  • LegalBasis: 844/2007 (OJ L186)
  • Registreringsdatum: 2007-07-18
  • Födelsedatum: 1957-03-10
  • Land: YEM
  • Uppdateringsdatum: 2018-06-20T04:00:13.353
Information om organisationen
  • Entitet: Organisation
  • Namn: El-Baba
  • Kvalitet: A.K.A
  • Registreringsdatum: 2001-10-06
  • LegalBasis: 844/2007 (OJ L186)
  • Land: YEM
  • Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278330"

  • Uppdaterings datum: 2018-06-20T04:00:13.353
  • Registrerande organisation: EU, FN
  • Versionsnummer: 1
  • Referensnummer: QDe.004
Roaring Sanktionslistor ikon

NÄgra vanliga anvÀndningsomrÄden

  • KĂ€nn din kund (KDK)
  • PenningtvĂ€tt (AML)
  • Compliance
TillgÀngliga lÀnder

Globalt

För utvecklare

Dokumentation: docs.roaring.io

Har du redan konto? Logga in

Exempel pÄ respons person
{
  "hitCount": 1,
  "hits": [
    {
      "entityType": "Person",
      "sanctionOrganisation": "EU",
      "gender": "Male",
      "legalBasis": "596/2013 (OJ L172)",
      "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:172:0001:0003:EN:PDF",
      "programme": "TAQA",
      "names": [
        {
          "firstName": "Leo",
          "secondName": "Muhammed Awad",
          "lastName": "Efternamn2636",
          "wholeName": "Leo Efternamn2636",
          "title": "Shaykh",
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA",
          "listedDate": "2007-07-18"
        },
        {
          "wholeName": "Leo Efternamn2636",
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA",
          "listedDate": "2007-07-18"
        }
      ],
      "birthDataItems": [
        {
          "date": "1957-03-10",
          "country": "YEM",
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA",
          "listedDate": "2007-07-18"
        }
      ],
      "updateHistoryItems": [
        {
          "updatedDate": "2018-06-20T04:00:13.353",
          "updatedItem": "Entity"
        },
        {
          "updatedDate": "2018-06-20T04:00:13.353",
          "updatedItem": "Name"
        }
      ]
    }
  ]
}

För att skapa enkla On-boarding processer för företagskunder anvÀnder vÄra kunder vÄrt API för Sanktionslistor i kombination med flera av vÄra andra APIer.

LÀs ett Use-case hÀr