Sanktionslistor

Kontrollera om en person eller organisation finns på sanktionslistorna från EU, FN eller OFAC och ekonomisk koppling är förbjuden. För att säkerställa att finansiella sanktioner följs och verkställs, är finansinstitut skyldiga att konsultera listorna när de bedriver verksamhet.

Kontrollen är en del av kundkännedomsprocessen (KYC) och obligatoriskt, precis som kravet att kontrollera mot PEP-listor och om ett företag har några verkliga huvudmän. Detta berör samtliga företag och verksamheter som faller in under kraven i Penningtvättslagen.

Med Roarings API, webbtjänst eller bevakningstjänst kan du säkerställa compliance, trygghet i er affär och undvika risk.

“Genom bevakningstjänsten kan vi automatiskt uppdatera information vilket effektiviserat kundkännedomsprocessen.”

Patrik Jeppsson Produktutvecklare | Söderberg & Partners

Kontroller för att säkerställa regelefterlevnad

Med våra tjänster kontrollerar du enkelt om en person eller företag finns med på en sanktionslista från EU, FN eller OFAC. Dessa organisationer upprättar sanktionslistor där personer eller organisationer finns upptagna som är förknippade med penningtvätt, finansiering av terrorism, korruption och terrorism.

Att inleda en affärsrelation med personer eller organisationer som finns listade i en sanktionslista är strikt förbjudet. Vidare måste man alltid polisanmäla om man blir kontaktad an någon på en sanktionslista. Det är därmed ett krav att genomföra kontroll mot sanktionslistor enligt Penningtvättslagen.

Example response:

{
  "hitCount": 1,
  "hits": [
    {
      "entityType": "Person",
      "sanctionOrganisation": "EU",
      "gender": "Male",
      "legalBasis": "596/2013 (OJ L172)",
      "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:172:0001:0003:EN:PDF",
      "programme": "TAQA",
      "names": [
        {
          "firstName": "Leo",
          "secondName": "Muhammed Awad",
          "lastName": "Efternamn2636",
          "wholeName": "Leo Efternamn2636",
          "title": "Shaykh",
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA",
          "listedDate": "2007-07-18"
        },
        {
          "wholeName": "Leo Efternamn2636",
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA",
          "listedDate": "2007-07-18"
        }
      ],
      "birthDataItems": [
        {
          "date": "1957-03-10",
          "country": "YEM",
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA",
          "listedDate": "2007-07-18"
        }
      ],
      "updateHistoryItems": [
        {
          "updatedDate": "2018-06-20T04:00:13.353",
          "updatedItem": "Entity"
        },
        {
          "updatedDate": "2018-06-20T04:00:13.353",
          "updatedItem": "Name"
        }
      ]
    }
  ]
}

	Sweden	Norway	Finland	Denmark
Hit count
Sanctions list records
Status

Sanktionslistor

Sanktionslistor

Information om en person eller organisation är upptagen i sanktionslistor från EU, FN eller OFAC.

Sanktionslistor

Tillgängliga länder

Tillgängligt via

Relaterade tjänster

Content

Kontroller för att säkerställa regelefterlevnad

{"message":"För Utvecklare!"}