PEP

Politiskt Exponerad Person (PEP) 🇾đŸ‡Ș 🇳🇮 đŸ‡©đŸ‡° đŸ‡«đŸ‡ź

Politiskt Exponerad Person (PEP)

TjÀnsten ger information om en nordisk person Àr i en politiskt utsatt stÀllning (PEP).

Roaring PEP Icon

Politiskt Exponerad Person (PEP)

TjÀnsten ger information om en person Àr i en politiskt utsatt stÀllning (PEP). Du mÄste alltid kontrollera om kunden Àr PEP nÀr du ska inleda en affÀrsrelation och du omfattas av PenningtvÀttslagen. Vi erbjuder kontroll mot Nordens mest omfattande och uppdaterade PEP-lista.

Att kontrollera PEP Àr en del av KYC (Know-Your-Customer) precis som kontroll mot Sanktionslistor och Verklig Huvudman.

InnehÄll

Personinformation
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Kön
  • Personnummer (Personnummer pĂ„ svenska personer)
  • Bild, lĂ€nk till bild pĂ„ personen
  • Datum

Relationer
  • Relations Id
  • Typ av relation

Roller
  • Roll beskrivning: Riksdagsledamot
  • Land: Sverige, Norge, Danmark eller Finland
  • Datum: frĂ„n - till
  • Aktiv: Ja / nej
  • Kategori: Members of parliament
  • Detaljerad kategori: Member of national parliament
PEP

NÄgra vanliga anvÀndningsomrÄden

  • PenningtvĂ€tt (AML)
  • KĂ€nn din kund (KYK)
  • Compliance
TillgÀngliga lÀnder

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

finsk flagga Finland

dansk flagga Danmark

Vad avses med PEP?

Med en person i politiskt utsatt stÀllning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt stÀllning rÀknas ocksÄ en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Ett företag ska vidta de riskbaserade ÄtgÀrder som behövs för att avgöra om en kund Àr att betrakta som en person i politiskt utsatt stÀllning. Detta gÀller oavsett om kunden ingÄr en affÀrsförbindelse med företaget eller genomför en enstaka transaktion över 15,000 euro eller flera transaktioner som tillsammans uppgÄr till detta belopp eller mer.

Om en kund Àr att betrakta som en person i politiskt utsatt stÀllning mÄste företaget, förutom de grundlÀggande kraven pÄ kundkÀnnedom, vidta skÀrpta ÄtgÀrder. Det innebÀr att alltid ta reda pÄ varifrÄn de tillgÄngar kommer som hanteras inom ramen för affÀrsförbindelsen eller i den enstaka transaktionen. Dessutom ska företaget bedriva skÀrpt fortlöpande uppföljning av affÀrsförbindelsen och inhÀmta godkÀnnande frÄn behörig beslutsfattare inom företaget.

NÀr en person i politiskt utsatt stÀllning ha upphört att utöva sina funktioner, ska bestÀmmelserna om skÀrpa ÄtgÀrderna tillÀmpas i minst 18 mÄnader och till dess att personen inte lÀngre anses medföra en risk för penningtvÀtt eller terrorismfinansiering.

BestÀmmelserna gÀllande personer i politiskt utsatt stÀllning ska Àven tillÀmpas pÄ familjemedlemmar och kÀnda medarbetare till personer i utsatt stÀllning.

För utvecklare

Dokumentation: docs.roaring.io

Har du redan konto? Logga in

Exempel respons

{
  "pep": true,
  "rca": false,
  "ssns": [
    {
      "ssnTypeId": 1,
      "ssnType": "SwePersonalNumber",
      "currentSsn": "193103249078"
    }
  ],
  "gender": "Male",
  "birthDate": "1931-03-24",
  "imageLink": "https://image.freepik.com/free-icon/protected-person-of-secret-service_318-64589.jpg",
  "pepCountries": [
    "Sweden"
  ],
  "names": [
    {
      "firstName": "Jan",
      "lastName": "Bananberg",
      "nameTypeId": "3",
      "nameType": "Primary name"
    },
    {
      "firstName": "Jan Erik",
      "lastName": "Bananberg",
      "nameTypeId": "4",
      "nameType": "National registry name"
    }
  ],
  "roles": [
    {
      "roleDescription": "Riksdagsledamot",
      "countryOfJurisdiction": "SWE",
      "fromDateYear": 1992,
      "fromDateMonth": 10,
      "fromDateDay": 3,
      "active": false,
      "baseRoleCategoryId": 9,
      "baseRoleCategoryName": "Members of parliament",
      "detailedRoleCategoryId": 54,
      "detailedRoleCategoryName": "Member of national parliament"
    },
    {
      "roleDescription": "Riksdagsledamot",
      "countryOfJurisdiction": "SWE",
      "fromDateYear": 2006,
      "fromDateMonth": 10,
      "fromDateDay": 2,
      "active": false,
      "baseRoleCategoryId": 9,
      "baseRoleCategoryName": "Members of parliament",
      "detailedRoleCategoryId": 54,
      "detailedRoleCategoryName": "Member of national parliament"
    }
  ],
  "relations": [
    {
      "relationPersonId": 55001,
      "relationTypeId": 6,
      "relationType": "Partner"
    },
    {
      "relationPersonId": 55002,
      "relationTypeId": 9,
      "relationType": "Daughter-in-law"
    },
    {
      "relationPersonId": 55003,
      "relationTypeId": 7,
      "relationType": "Son"
    }
  ],
  "personId": 55000
}