PenningtvĂ€ttsregistret 🇾đŸ‡ȘNYHET 

PenningtvÀttsregistret

Registret mot penningtvÀtt innehÄller företag som kan drabbas av penningtvÀtt.

PenningtvÀttsregistret

Registret mot penningtvÀtt innehÄller företag som kan drabbas av penningtvÀtt. Företag och verksamheter som kan vara sÀrskilt drabbade av penningtvÀtt ska registreras.

InnehÄll

Roarings API för penningtvÀttsregistret ger följande svar.

  • Organisationsnummer: 560100-0200
  • Företagsnamn:  Johansson-Johansson
  • Registreringsdatum: 2017-05-16T09:48:53
  • Ändringsdatum: 2020-11-05
  • Adresser
    • co Adress: Hus 128
    • Adress: Övre VillavĂ€gen 43, Helsingmora, MN 09264
    • Postnummer: 016 75
    • LĂ€n: GĂ€vstad
    • Landskod: SE
    • Lnad: Sverige
    • E-mail: karl.larsson@gmail.com
    • Telefonnummer: 073-430-9980

NÄgra vanliga anvÀndningsomrÄden

  • PenningtvĂ€tt (AML)
  • KĂ€nn din kund (KYK)
  • Compliance
TillgÀngligt via

Roaring API Icon Roaring API

TillgÀngliga lÀnder

Svensk flagga Sverige

Registret mot penningtvÀtt

Företag och personer som avser att bedriva viss typ av nÀringsverksamhet Àr skyldiga att anmÀla sig till registret mot penningtvÀtt.

Dessa ska anmÀla sig till registret mot penningtvÀtt:

  • YrkesmĂ€ssig handel med varor som avser försĂ€ljning eller köp mot kontant betalning som motsvarar 5 000 euro eller mer. Till exempel bilhandlare, juvelerare, konst och antikvitetshandlare.
  • YrkesmĂ€ssig verksamhet som avser bokföringstjĂ€nster eller revisionstjĂ€nster, till exempel redovisningskonsulter, som inte utförs av godkĂ€nd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
  • YrkesmĂ€ssig verksamhet som bestĂ„r i att lĂ€mna rĂ„d i avsikt att pĂ„verka storleken pĂ„ en skatt eller avgift, till exempel skatterĂ„dgivare.
  • Oberoende jurister som handlar i en klients namn för dennes rĂ€kning vid exempelvis vissa finansiella transaktioner och fastighetstransaktioner.
  • Bildande av juridiska personer, försĂ€ljning av nybildade aktiebolag och förmedling av juridiska personer, till exempel bolagsmĂ€klare och bolagsbildare.
  • TillhandahĂ„llande av ett registrerat kontor eller en postadress och dĂ€rmed sammanhĂ€ngande tjĂ€nster, till exempel kontorshotell och postboxföretag.
  • YrkesmĂ€ssig fullgörande av funktion som styrelseledamot eller bolagsrĂ€ttsligt ansvarig som bolagsman i handels- eller kommanditbolag eller i nĂ„gon liknande stĂ€llning.
  • YrkesmĂ€ssig verksamhet som avser förmedling, förvaring eller handel med konsthantverk som innebĂ€r att ett utbetalt eller mottaget belopp uppgĂ„r till motsvarande 10 000 euro eller mer.

För utvecklare

Har du redan konto? Logga in

Exempel pÄ respons:
{
  "records": [
    {
      "companyId": "5601000200",
      "companyName": "Johansson-Johansson",
      "registrationDateTime": "2017-05-16T09:48:53",
      "changeDate": "2020-11-05",
      "addresses": [
        {
          "coAddress": "Hus 128",
          "address": "Övre VillavĂ€gen 43, Helsingmora, MN 09264",
          "postalNumber": "01675",
          "county": "GĂ€vstad",
          "countryCode": "SE",
          "country": "Sverige",
          "emailAddress": "karl.larsson@gmail.com",
          "phoneNumber": "073-430-9980"
        }
      ],
      "operations": [
        {
          "notifiableOperation": "Bokföring, redovisning"
        }
      ],
      "supervisoryAuthority": "LST14"
    }
  ],
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "records found"
  }