Ny rapport: Penningtvätt på spelmarknaden

I en ny rapport från Finanspolisen presenteras ett förändrat landskap för spel i Sverige sedan avregleringen 2019 samt effekterna av Covid-19. 

Spelmarknaden har haft ett par minst sagt intressanta år bakom sig. 2019 avreglerades monopolet på den svenska marknaden, för att följas av en global pandemi som bland annat såg svenska kasinon samt trav- och galoppbanor stängas för publik. I en ny rapport från Finanspolisen presenteras det nya landskapet för spel i Sverige, riskerna för penningtvätt och effekterna av Covid-19.

Ökning av onlinespel

Som en följd av båda hemarbete, isolering och stängning av besökare på statliga kasinon, trav- och galoppbanor, har spel online ökat. Regeringen har samtidigt infört en förordning som lämnar tillfälliga spelansvarsåtgärder till licensierade spelbolag. Åtgärderna syftar till att minska problem med spelmissbruk under pandemin genom att bland annat begränsa insättningsbelopp på spelkonton till max 5.000 kronor per vecka. Detta kan dock leda till att allt fler personer väljer att spela hos olicensierade spelbolag som inte tillämpar spelansvarsåtgärderna och inte heller omfattas av penningtvättslagen i Sverige.

Onlinespel, vadhållning och statliga kasinon utgör störst risk för penningtvätt

Enligt Spelinspektionens riskbedömning utgör onlinespel, vadhållning och statliga kasinon största risk för penningtvätt. Onlinespel är svårt att kontrollera då det är tillgängligt dygnet runt och inte kräver någon större kapacitet hos en aktör för att kunna spela. Statliga kasinon, spelombud samt trav- och galoppbanor möjliggör även för kontantspel, vilket medför en ökad risk för penningtvätt genom dessa aktörer.

Kopplingar till annan brottslighet

Underlaget i rapporten visar även på en koppling mellan penningtvätt i spelbranschen och utsatta områden, narkotikahantering och en överrepresentation av kopplingar till lokala kriminella nätverk. Störst koppling bland kända fall hittas i kategorin "Narkotika, vapen & våld", dit 34% av misstanke-rapporterade personer i spelbranschen kunde kopplas.

Tillvägagångssätt

Penningtvätt sker på många olika sätt i spelbranschen, men framförallt genom onlinespel. Några av de vanligaste sätten att tvätta pengar via spel online är uppgjorda pokerspel, insättning på spelkonton utan avsikt att spela, lånade identiteter vid registrering av spelkonton eller förvaring av brottspengar på spelkonton för att dölja medel från myndigheter.

Vid vadhållning eller spel på statliga kasinon, är tillvägagångssätten annorlunda. Detta kan bland annat ske genom matchfixning eller utbyte av spelmarker.

Läs hela rapporten här.

cdd customer due diligence 2

[emaillocker id="29767"]

 

[/emaillocker]

Alla nyheter

Vill du veta mer om Roaring?