Kontrollera företag
Roaring Web ger dig underlag till att hantera KYC-processer och AML-risker på ett effektivare sätt. Genom Roarings webtjänsten och våra datakällor kan du bland annat se följande information om företag:
- Identifiera och kontrollera kundens inlämnade uppgifter
- Förstå kundens ägarförhållande och kontrollstrukturer
- Se verklig huvudman & alternativ verklig huvudman
- Ta del av styrelseinformation och dess historik
Kontrollera personer
Tack vare Roarings tjänster kan du även genomföra kontroller av personer. Se om dina kunder eller prospects finns med på sanktionslistor eller skräddarsy affären utefter individen. Exempel på några av dom sakerna vi kan hjälpa dig med:
- Kontrollera förekomst av PEP/RCA
- Kontrollera förekomst i internationella sanktioner
- Skräddarsydda KYC Frågeformulär
- Skapa rapporter för dokumentering enligt AML krav
AML/KYC
Stöd er AML/KYC processer genom att använda vår intuitiva tjänst.
Vi säkerställer att du får tillförlitlig data kopplat till företag och personinformation, vilket gör utredningsarbetet enklare och snabbare.
Bevakning
Bevaka företag och personer direkt i tjänsten.
Få information om förändringar som rör företaget såsom styrelse uppdateringar, verkliga huvudmän och ägarstrukturer.
Verifiera och kontrollera
Med person och företagsinformationen i tjänsten kan du bättre säkerställa att du gör affär med rätt motpart.
Kontrollera leverantörer eller partners för att undvik onödiga risker att bli utsatt för bedrägeri.
