Är du redo för de skärpta reglerna?

Kontroll av verklig huvudman

Reglerna kring kontrollen av verklig huvudman kan komma att skärpas ytterligare enligt Finansinspektionen. Dagens krav är att du ska ha full koll på vem som är registrerad som verklig huvudman för alla företag du gör affärer med.

Som verklig huvudman äger man mer än 25% av företagets aktier och har därigenom en betydande kontroll över företaget.  Om ingen äger mer än 25%  utser man en alternativ verklig huvudman. Reglerna idag kräver att du löpande kontrollerar vem som är verklig huvudman för alla företag du gör affärer med. Detta för att motverka brottslighet som penningtvätt och terrorism. Om de nya reglerna träder i kraft kommer du från början av januari 2020 även behöva göra samma kontroll för den som är alternativ huvudman.

Daglig bevakning av verklig huvudman

Det är rekommenderat att ha en daglig kontroll av vem som är verklig huvudman för företagen du gör affärer med. Med bevakning med webhooks behöver du inte skicka in ditt kundregister till en tredje part för att få uppdateringar, utan så fort det sker en förändring av verklig huvudman skickas uppdateringen till dig. Detta är det enklaste och säkraste sättet att efterleva kraven från Finansinspektionen.

Inom kort finns verklig huvudman tillgänglig även i vår bevakningstjänst! Du kan redan nu testa tjänsten i vår Sandbox, kontakta oss på 08-819 820 så hjälper vi dig!