API för AML & KYC

Säkerställ compliance med kvalitetsdata via API:er eller webbtjänst.

Med Roarings tjänster kan du hämta, verifiera och bevaka information om personer och företag i hela Norden. Arbetar du med compliance inom bank och finans? Eller regleras ditt företag av Penningtvättslagen? Då är detta tjänsten för dig!

  • Företagsinformation i Norden
  • Personinformation inkl. PEP, Sanktionslistor etc.
  • Komplett utbud för processer kring AML, KYC och risk.
  • Utvecklarvänliga REST API:er
  • Gratis sandboxmiljö med testdata för utvecklare
TRUSTED BY GREAT COMPANIES ACROSS THE NORDICS

Så här fungerar det

Roarings utvecklarvänliga API:er ger dig chansen att enkelt och skapa processer för AML, inklusive KYC (kundkännedom). Våra API:er innehåller affärskritisk information om företag och personer med data från säkra, uppdaterade källor. Du kan även bevaka data via våra webhooks, för att säkerställa att du inte missar några förändringar som sker i din kunddata.

Med nordisk data om företag och personer kan du enkelt och snabbt kontrollera dina kunder och därmed säkerställa compliance.

 

 

Exempel på persondata

global pep

Global Politiskt Exponerad Person (PEP)NYHET 

Global tjänst för PEP & RCA data.

Verklig Huvudman + historik

Se vilka företag en person är verklig huvudman i.

Kreditbeslut Person

Automatiserade kreditbeslut om person ska beviljas lån, kredit eller betalning via faktura.

PEP person

Politiskt Exponerad Person (PEP)

Tjänsten ger information om en nordisk person är i en politiskt utsatt ställning (PEP).

“Våra potentiella kunder kan nu registrera sig och bli kunder, 100 % digitalt utan fysiska formulär eller snigelpost.”

Carl Lönndahl Head of Change & Systems Management | Nordnet

Exempelrespons på svensk person
API: PEP (Politiskt Exponerad Person)

{
  "pep": true,
  "rca": false,
  "ssns": [
    {
      "ssnTypeId": 1,
      "ssnType": "SwePersonalNumber",
      "currentSsn": "193103249078"
    }
  ],
  "gender": "Male",
  "birthDate": "1931-03-24",
  "imageLink": "https://image.freepik.com/free-icon/protected-person-of-secret-service_318-64589.jpg",
  "pepCountries": [
    "Sweden"
  ],
  "names": [
    {
      "firstName": "Jan",
      "lastName": "Bananberg",
      "nameTypeId": "3",
      "nameType": "Primary name"
    },
    {
      "firstName": "Jan Erik",
      "lastName": "Bananberg",
      "nameTypeId": "4",
      "nameType": "National registry name"
    }
  ],
  "roles": [
    {
      "roleDescription": "Riksdagsledamot",
      "countryOfJurisdiction": "SWE",
      "fromDateYear": 1992,
      "fromDateMonth": 10,
      "fromDateDay": 3,
      "active": false,
      "baseRoleCategoryId": 9,
      "baseRoleCategoryName": "Members of parliament",
      "detailedRoleCategoryId": 54,
      "detailedRoleCategoryName": "Member of national parliament"
    },
    {
      "roleDescription": "Riksdagsledamot",
      "countryOfJurisdiction": "SWE",
      "fromDateYear": 2006,
      "fromDateMonth": 10,
      "fromDateDay": 2,
      "active": false,
      "baseRoleCategoryId": 9,
      "baseRoleCategoryName": "Members of parliament",
      "detailedRoleCategoryId": 54,
      "detailedRoleCategoryName": "Member of national parliament"
    }
  ],
  "relations": [
    {
      "relationPersonId": 55001,
      "relationTypeId": 6,
      "relationType": "Partner"
    },
    {
      "relationPersonId": 55002,
      "relationTypeId": 9,
      "relationType": "Daughter-in-law"
    },
    {
      "relationPersonId": 55003,
      "relationTypeId": 7,
      "relationType": "Son"
    }
  ],
  "personId": 55000
}

{"message":"För Utvecklare!"}

Testa APIet i vår sandbox-miljö. Det är gratis så länge du vill!

Testobjekt, dokumentation, startguide och mycket mer hittar du på länken nedan.

Docs: app.roaring.io/developer/apis

Vill du veta mer?