Sanktionslistor

Sanksjonslister 🌎

Roaring Sanksjonslister ikon

Sanksjonslister

Sjekk om en person eller organisasjon er på EUs eller FNs lister og om økonomiske koblinger er forbudt.

Sanksjonslister

Sjekk om en person eller organisasjon er på sanksjonslistene fra EU eller FN og derfor er forbudt å gjøre forretninger med.

For å sikre at straffesanksjoner blir håndhevet, er finansinstitusjoner pålagt å sjekke listene i sin handel med både foretak og personer.

Kontroll av sanksjonslister er en del av kjenn-din-kunde-prosessen (KYC) og er obligatorisk, på lik linje med sjekk mot PEP liste og vurdering av reelle rettighetshavere.

Innhold

Personopplysninger

  • Entitet: Person
  • Kjønn: Mann eller kvinne
  • Fødselsdato: 1957-03-10
  • Fornavn: Leo
  • Flere navn: "Jonny",
  • Etternavn: Efternamn2636",
  • Fullstendig navn: Leo Jonny Efternamn2636
  • Title: Shaykh

  • LegalBasis: 844/2007 (OJ L186)
  • Registreringsdato: 2007-07-18
  • Fødselsdato: 1957-03-10
  • Land: YEM
  • Dato for siste oppdatering: 2018-06-20T04:00:13.353

Informasjon om organisasjonen

  • Entitet: Organisasjon
  • Namn: El-Baba
  • Kvalitet: A.K.A
  • Registreringsdato: 2001-10-06
  • LegalBasis: 844/2007 (OJ L186)
  • Land: YEM
  • Dato for siste oppdatering: 2018-06-20T04:00:13.353

  • Registrerende organisasjon: EU, FN
  • Versionsnummer: 1
  • Referensnummer: QDe.004
  • Kommentar: Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: "https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278330"
Roaring Sanktionslistor ikon

Några vanliga användningsområden

  • Känn din kund (KDK)
  • Penningtvätt (AML)
  • Compliance

For utviklere

Dokumentasjon: docs.roaring.io

Har du allerede en konto? Logg in

Eksempel på respons for person
{
  "hitCount": 1,
  "hits": [
    {
      "entityType": "Person",
      "sanctionOrganisation": "EU",
      "gender": "Male",
      "legalBasis": "596/2013 (OJ L172)",
      "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:172:0001:0003:EN:PDF",
      "programme": "TAQA",
      "names": [
        {
          "firstName": "Leo",
          "secondName": "Muhammed Awad",
          "lastName": "Efternamn2636",
          "wholeName": "Leo Efternamn2636",
          "title": "Shaykh",
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA",
          "listedDate": "2007-07-18"
        },
        {
          "wholeName": "Leo Efternamn2636",
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA",
          "listedDate": "2007-07-18"
        }
      ],
      "birthDataItems": [
        {
          "date": "1957-03-10",
          "country": "YEM",
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA",
          "listedDate": "2007-07-18"
        }
      ],
      "updateHistoryItems": [
        {
          "updatedDate": "2018-06-20T04:00:13.353",
          "updatedItem": "Entity"
        },
        {
          "updatedDate": "2018-06-20T04:00:13.353",
          "updatedItem": "Name"
        }
      ]
    }
  ]
}