Reell rettighetshaver

Reell Rettighetshaver

Sjekk reelle rettighetshavere av selskaper med søk basert på en person eller et selskap.

Verklig huvudman

Sjekk reelle rettighetshaver

Tjenesten inneholder informasjon om den/de reelle rettighetshavere og gjør det mulig å verifisere et foretaks reelle rettighetshavere.

APIet har to endpoints, som betyr at du kan bruke tjenesten på to forskjellige måter. Enten angir du et organisasjonsnummer og får en liste over reelle rettighetshavere i organisasjonen, eller så angir du et personnummer og får en liste over foretak der personen er reell rettighetshaver.

En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer f.eks. et foretak eller en forening. Det kan også være den eller de personene som tjener på at noen andre opptrer for dem.

Tilgjengelige land

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

finsk flagga Finland

dansk flagga Danmark

Relaterte tjenester
reell rettighetshaver

Vanlige bruksområder

  • Kjenn din kunde (KYC/KDK)
  • Anti hvitvasking
  • Kontroll av kunder

Content

Company ID






Name






Social Security Number




Birth Date / Birth Year





Citizenship





Address




Role





Type of Control




Extent of control - %




Ownership extent - %




Owners vote extent - %




Registration Date




“Ved hjelp av Roaring har vi vært i stand til å automatisere kundekunnskapsprosessen, som betyr at du svarer på spørsmål om kundekunnskap raskt og uten problemer i den nye digitale bedriftsbanken. Ingen flere skjemaer å fylle ut eller lange behandlingstider!”

Victor Ramström VD | Svea Bank

Mer om reelle rettighetshavere

I henhold til EUs hvitvaskingsdirektiv må alle EU-land ha et register over reelle rettighetshavere, for at banker og myndigheter skal få tilgang til hvem som står bak et selskap. På sikt vil det også bidra til å bekjempe hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Når et selskap blir kunde i en bank, må banken finne ut hvem som til slutt kontrollerer organisasjonen. Hvis banken mistenker at de oppgitte reelle rettighetshaverne ikke er korrekte, vil banken be om etterforskning, noe banken har lovlig rett til å gjøre. Hvis undersøkelsesresultatet er dårlig, eller hvis banken finner grunn til å mistro det, bør selskapet nektes som kunde.

{"message":"For Utviklere!"}

Prøv dette APIet i vårt sandbox-miljø. Det er gratis!

Docs: app.roaring.io/developer/apis

Eksempel respons:
{
  "legalEntity": {
    "type": {
      "description": "Aktiebolag",
      "code": "AB"
    },
    "companyId": "5564866803",
    "companyName": "Aronfors Bygg och Teknik Aktiebolag"
  },
  "otherAssociation": {
    "type": {
      "description": "Trust eller liknande juridisk konstruktion",
      "code": "TRUST"
    },
    "companyId": "0000000000",
    "companyName": "Trust Fond 2001"
  },
  "associationCollected": false,
  "falseInformation": false,
  "representatives": [
    {
      "personalNumber": "193701308888",
      "birthDate": "1937-01-30",
      "coordinationNumber": "",
      "firstNames": [
        "Christina", "Birgitta", "Ulrika"
      ],
      "givenName": "Birgitta",
      "middleName": "",
      "surName": "Testsson",
      "citizenship": {
        "description": "Kan inte fastställas",
        "code": "VETEJ"
      },
      "countryResidence": {
        "description": "Statslös",
        "code": "STATSLOS"
      },
      "gdNumber": ""
    }
  ],
  "beneficialOwners": [
    {
      "person": {
        "personalNumber": "196805029268",
        "birthDate": "1968-05-02",
        "coordinationNumber": "",
        "firstNames": [
          "Petra"
        ],
        "givenName": "Petra",
        "middleName": "",
        "surName": "Efternamn2401",
        "citizenship": {
          "description": "Norge",
          "code": "NO"
        },
        "countryResidence": {
          "description": "Sverige",
          "code": "SE"
        },
        "gdNumber": ""
      },
      "extentOfControl": {
        "description": "Mer än 50 % men inte mer än 75 %",
        "code": "INTERVALL3"
      },
      "controlTypes": [
        {
          "description": "Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar.",
          "code": "ART10"
        },
        {
          "description": "Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar.",
          "code": "ART40",
          "association": {
            "companyId": "5567164818",
            "companyName": "Swedec AB"
          }
        }
      ]
    }
  ],
  "status": {
    "description": "Det finns en eller flera verkliga huvudmän.",
    "code": "FINNS"
  },
  "registrationDate": "2018-01-12T11:26:55.773"
}

Vil du vite mer?