Reell Rettighetshaver
Sjekk reelle rettighetshavere av selskaper med søk basert på en person eller et selskap.
Sjekk reelle rettighetshaver
Tjenesten inneholder informasjon om den/de reelle rettighetshavere og gjør det mulig å verifisere et foretaks reelle rettighetshavere.
APIet har to endpoints, som betyr at du kan bruke tjenesten på to forskjellige måter. Enten angir du et organisasjonsnummer og får en liste over reelle rettighetshavere i organisasjonen, eller så angir du et personnummer og får en liste over foretak der personen er reell rettighetshaver.
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer f.eks. et foretak eller en forening. Det kan også være den eller de personene som tjener på at noen andre opptrer for dem.
Tilgjengelige land
Sverige
Norge
Finland
Danmark
Relaterte tjenester
Vanlige bruksområder
- Kjenn din kunde (KYC/KDK)
- Anti hvitvasking
- Kontroll av kunder
“Ved hjelp av Roaring har vi vært i stand til å automatisere kundekunnskapsprosessen, som betyr at du svarer på spørsmål om kundekunnskap raskt og uten problemer i den nye digitale bedriftsbanken. Ingen flere skjemaer å fylle ut eller lange behandlingstider!”
Mer om reelle rettighetshavere
I henhold til EUs hvitvaskingsdirektiv må alle EU-land ha et register over reelle rettighetshavere, for at banker og myndigheter skal få tilgang til hvem som står bak et selskap. På sikt vil det også bidra til å bekjempe hvitvasking og finansiering av terrorisme.
Når et selskap blir kunde i en bank, må banken finne ut hvem som til slutt kontrollerer organisasjonen. Hvis banken mistenker at de oppgitte reelle rettighetshaverne ikke er korrekte, vil banken be om etterforskning, noe banken har lovlig rett til å gjøre. Hvis undersøkelsesresultatet er dårlig, eller hvis banken finner grunn til å mistro det, bør selskapet nektes som kunde.
{"message":"For Utviklere!"}
Prøv dette APIet i vårt sandbox-miljø. Det er gratis!
{
"legalEntity": {
"type": {
"description": "Aktiebolag",
"code": "AB"
},
"companyId": "5564866803",
"companyName": "Aronfors Bygg och Teknik Aktiebolag"
},
"otherAssociation": {
"type": {
"description": "Trust eller liknande juridisk konstruktion",
"code": "TRUST"
},
"companyId": "0000000000",
"companyName": "Trust Fond 2001"
},
"associationCollected": false,
"falseInformation": false,
"representatives": [
{
"personalNumber": "193701308888",
"birthDate": "1937-01-30",
"coordinationNumber": "",
"firstNames": [
"Christina", "Birgitta", "Ulrika"
],
"givenName": "Birgitta",
"middleName": "",
"surName": "Testsson",
"citizenship": {
"description": "Kan inte fastställas",
"code": "VETEJ"
},
"countryResidence": {
"description": "Statslös",
"code": "STATSLOS"
},
"gdNumber": ""
}
],
"beneficialOwners": [
{
"person": {
"personalNumber": "196805029268",
"birthDate": "1968-05-02",
"coordinationNumber": "",
"firstNames": [
"Petra"
],
"givenName": "Petra",
"middleName": "",
"surName": "Efternamn2401",
"citizenship": {
"description": "Norge",
"code": "NO"
},
"countryResidence": {
"description": "Sverige",
"code": "SE"
},
"gdNumber": ""
},
"extentOfControl": {
"description": "Mer än 50 % men inte mer än 75 %",
"code": "INTERVALL3"
},
"controlTypes": [
{
"description": "Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar.",
"code": "ART10"
},
{
"description": "Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar.",
"code": "ART40",
"association": {
"companyId": "5567164818",
"companyName": "Swedec AB"
}
}
]
}
],
"status": {
"description": "Det finns en eller flera verkliga huvudmän.",
"code": "FINNS"
},
"registrationDate": "2018-01-12T11:26:55.773"
}