Register mot hvitvasking

Bedrifter og personer som har til hensikt å drive en viss type forretningsvirksomhet er forpliktet til å registrere seg i registeret mot hvitvasking.

Disse må registrere seg for hvitvaskingsregisteret: ·

• Profesjonell handel med varer relatert til salg eller kjøp mot kontant betaling tilsvarende 5000 EUR eller mer. For eksempel bilforhandlere, gullsmeder, kunst- og antikvitetshandlere.
• Profesjonelle aktiviteter knyttet til regnskaps- eller revisjonstjenester, for eksempel regnskapskonsulenter, som ikke utføres av en godkjent eller autorisert regnskapsfører eller registrert regnskapsfirma.
• Profesjonelle aktiviteter som består i å gi råd for å påvirke størrelsen på en skatt eller avgift, for eksempel skatterådgivere.
• Uavhengige advokater som opptrer i en klients navn på deres vegne for for eksempel visse økonomiske transaksjoner og eiendomstransaksjoner.
• Danning av juridiske personer, salg av nyopprettede aksjeselskaper og mekling av juridiske personer, for eksempel selskapsmeglere og selskapsdirektører.
• Tilveiebringelse av et registrert kontor eller postadresse og tilknyttede tjenester, for eksempel kontorhotell og postkassebedrifter.
• Profesjonell utførelse av funksjon som styremedlem eller selskapsrettslig ansvarlig som selskapsmedlem i et ansvarlig selskap- eller kommandittselskap eller i en lignende stilling.
• Profesjonelle aktiviteter knyttet til mekling, lagring eller handel med kunsthåndverk, noe som betyr at et betalt eller mottatt beløp tilsvarer 10 000 euro eller mer.