Register mot hvitvasking

Bedrifter og personer som har til hensikt å drive en viss type forretningsvirksomhet er forpliktet til å registrere seg i registeret mot hvitvasking.

Disse må registrere seg for hvitvaskingsregisteret: ·

• Profesjonell handel med varer relatert til salg eller kjøp mot kontant betaling tilsvarende 5000 EUR eller mer. For eksempel bilforhandlere, gullsmeder, kunst- og antikvitetshandlere.
• Profesjonelle aktiviteter knyttet til regnskaps- eller revisjonstjenester, for eksempel regnskapskonsulenter, som ikke utføres av en godkjent eller autorisert regnskapsfører eller registrert regnskapsfirma.
• Profesjonelle aktiviteter som består i å gi råd for å påvirke størrelsen på en skatt eller avgift, for eksempel skatterådgivere.
• Uavhengige advokater som opptrer i en klients navn på deres vegne for for eksempel visse økonomiske transaksjoner og eiendomstransaksjoner.
• Danning av juridiske personer, salg av nyopprettede aksjeselskaper og mekling av juridiske personer, for eksempel selskapsmeglere og selskapsdirektører.
• Tilveiebringelse av et registrert kontor eller postadresse og tilknyttede tjenester, for eksempel kontorhotell og postkassebedrifter.
• Profesjonell utførelse av funksjon som styremedlem eller selskapsrettslig ansvarlig som selskapsmedlem i et ansvarlig selskap- eller kommandittselskap eller i en lignende stilling.
• Profesjonelle aktiviteter knyttet til mekling, lagring eller handel med kunsthåndverk, noe som betyr at et betalt eller mottatt beløp tilsvarer 10 000 euro eller mer.

Example response:

{
  "records": [
    {
      "companyId": "5601000234",
      "companyName": "Svensson, Svensson HB",
      "registrationDateTime": "2013-10-07T12:33:09",
      "changeDate": "2020-11-05",
      "contacts": [
        {
          "coAddress": "Lgh. 519",
          "address": "Backgärdet 06, Lyckberg, NV 92107",
          "postalNumber": "48043",
          "county": "Båhamn",
          "countryCode": "SE",
          "country": "Sverige",
          "emailAddress": "maria.larsson@hotmail.com",
          "phoneNumber": "076-701-4424"
        }
      ],
      "operations": [
        {
          "notifiableOperation": "Bokföring, redovisning",
          "notifiableOperationText": ""
        }
      ],
      "supervisoryAuthority": "LST12"
    }
  ],
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "records found"
  }
}