Global Politisk Eksponert Person (PEP)NYHET 

Global Politisk Eksponert Person (PEP)

En global tjeneste med PEP- og RCA-data

Global PEP - Politisk Eksponert Person

Denne tjenesten viser om en person er en såkalt politisk eksponert person (PEP), slektning eller nært tilknyttet (RCA) til en PEP globalt. Vi tilbyr verifikasjon mot den mest omfattende og oppdaterte globale PEP-listen, noe som betyr at KYC- og AML-prosesser kan implementeres på internasjonalt nivå.

PEP-status sjekker er en del av KYC-prosessen og obligatorisk å utføre før du starter et forretningsforhold, hvis din bedrift er omfattet av hvitvaskingsloven. Andre KYC-kontroller inkluderer sanksjonslister og reelle rettighetshavere for å nevne noen.

Vårt utviklervennlige REST API integreres enkelt i prosessen eller systemet ditt, og gjør globale PEP-kontroller automatiserte og effektive. Prøv API-en i sandboxmiljøet vårt ved å opprette en konto her.

Tilgjengelige land

Global

Tilgjengelige via

 Roaring API

PEP

Vanlige bruksområder:

  • AML Compliance
  • KYC, kundekunnskap
  • Verifisere kundeinformasjon

Content

Global

Birth Date

Change Date

Gender

Name

PEP Status

RCA & Relations

Roles

Country

Address

Sources

“Med Roarings API tjenester kan vi samle all informasjon vi trenger bak kulissene, noe som muliggjør kontroller og risikoanalyser basert på kundedata i sanntid.”

Amalia Lundin Product Owner | PE Accounting

Mer om PEP

En PEP (Politisk Eksponert Person) anses å være en person som har, eller har hatt, en viktig offentlig funksjon i et land, for eksempel stats- eller regjeringssjef, minister eller dommer i Høyesterett. PEP omfatter også en person som har eller har hatt en funksjon i ledelsen av en internasjonal organisasjon. En virksomhet må ta de risikobaserte tiltakene som skal til for å avgjøre om en kunde er å anse som en person i en politisk utsatt posisjon. Dersom din bedrift er omfattet av hvitvaskingsloven, må du alltid verifisere om kunden er en PEP eller RCA når du inngår et forretningsforhold.

Når en person i politisk utsatt stilling har sluttet å utføre sine oppgaver, skal de skjerpede tiltakene anvendes i minst 18 måneder og inntil personen ikke lenger anses å utgjøre en risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering. Bestemmelsene om personer i en politisk utsatt posisjon skal også gjelde for familiemedlemmer og forretningsforbindelser/kolleger (RCA) for personer i en utsatt posisjon.

PEP

Eksempel på svar:

{
  "records": [
    {
      "active": true,
      "birthDetails": {
        "date": "1929-08-18",
        "place": "Stockholm,Sweden"
      },
      "changeDate": "2021-10-10",
      "countryDetails": [
        {
          "code": "SWED",
          "connectionType": "Citizenship"
        },
        {
          "code": "SWED",
          "connectionType": "Resident of"
        },
        {
          "code": "SWED",
          "connectionType": "Jurisdiction"
        }
      ],
      "descriptions": [
        {
          "level1": 1
        }
      ],
      "gender": "Female",
      "images": [
        {
          "imageUrl": "https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg"
        }
      ],
      "names": [
        {
          "firstName": "Karin",
          "middleName": "Margareta",
          "surName": "Bananberg",
          "type": {
            "code": 1,
            "text": "primary"
          }
        },
        {
          "firstName": "Carin",
          "surName": "Bananberg",
          "type": {
            "code": 1,
            "text": "aka"
          }
        },
        {
          "firstName": "Karin",
          "middleName": "Margaretha",
          "surName": "Bananberg",
          "type": {
            "code": 10,
            "text": "variation"
          }
        }
      ],
      "pepId": "654321",
      "profileNote": "ASSOCIATED ENTITIES INFORMATION: Sveriges Försvarsmakt",
      "relations": [
        {
          "code": 9,
          "exRelation": false,
          "id": "55000",
          "text": "Partner"
        },
        {
          "code": 1,
          "exRelation": false,
          "id": "55002",
          "text": "Daughter-in-law"
        },
        {
          "code": 1,
          "exRelation": true,
          "id": "55003",
          "text": "Son"
        }
      ],
      "roles": [
        {
          "fromDate": "2017-04-27",
          "occupation": {
            "code": 11,
            "text": "High officers"
          },
          "title": "Rear Admiral",
          "type": "primary"
        }
      ],
      "sources": [
        {
          "source": "Svenska Dagbladet, 6-Apr-2005, on Factiva.com (https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg)"
        },
        {
          "source": "https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg"
        }
      ]
    }
  ],
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "records found"
  }
}

{"message":"For utviklere!"}

Prøv API-en i sandboxmiljøet vårt. Det er gratis!

Docs: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vite mer?