Global Politisk Eksponert Person (PEP)NYHET 

Global Politisk Eksponert Person (PEP)

Sjekk globale PEP-lister for å sikre compliance, minimere risiko og gjennomføre risikovurderinger.

  • Reduser risikoen for hvitvasking og sørg for at du overholder kravene
  • Styrk dine KYC- og risikoprosesser med global PEP-informasjon
  • Unngå risikoen for menneskelige feil ved å bruke vårt API og webhook
global pep

Use cases

Bruk vår globale PEP-tjeneste til å samle inn, verifisere og overvåke viktige KYC-data.
global PEP api

Anti-hvitvasking

Gjennomfør globale KYC-kontroller i din AML prosess med oppdatert PEP & RCA data

Automatiser prosessen med hjelp av API og kjenn deg trygg med at dataene er korrekte og oppdaterte.

global PEP list check

Risikovurdering

Spar tid i din due diligence prosess og sikre at dine forretningsmessige relasjone er trygge.

Ta bort tidkrevende manuelle oppslag og risiko for kostbare menneskelige feil.

global PEP politically exposed person

Customer onboarding

Ikke spør befintlige eller potensielle kunder om de er PEP!

Bruk i stedet Roaring for å automatisere datainnsamling og verifisering, monitorere endringer og forbedre dine kundereiser.

Tilgjengelighet

Global PEP & RCA data er tilgjengelige i følgende Roaring produkter:

Tekniske detaljer

Global PEP & RCA data via API og webhooks som utviklere setter pris på

Denne tjenesten viser om en person er en såkalt politisk eksponert person (PEP), eller en slektning eller nærstående (RCA) til en PEP på globalt nivå. Vi tilbyr verifisering mot den mest omfattende og oppdaterte PEP-listen i verden.

Politisk eksponerte personer (PEP) blir klasset som "høyrisiko" av finansinstitusjoner da de er ekstra utsatte for bestikkelser og korrupsjonsforsøk. Finansinstitusjoner har ikke forbud mot å åpne kontoer for PEP-er. Hvitvaskingsloven har imidlertid strenge regler og prosesskrav for at finansinstitusjoner skal oppdage og notere PEP-status på grunn av risikoene som eksisterer.

Roaring gir sanntidstilgang til PEP- og RCA-data på nordisk eller globalt nivå. Våre tjenester gjør deg i stand til å inkorporere PEP-data i din egen prosessflyt og gir en robust og effektiv måte å redusere den første risikoen på, samtidig som du sikrer overholdelse av regelverket.

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til blant annet:

  • Dokumentasjon, guider & support
  • Test-objekter for alle APIer og webhooks
  • Test-API-funksjon for å se responsdata & struktur
  • Tilgjengelig i Postman

Eksempel respons:

{
  "records": [
    {
      "active": true,
      "birthDetails": {
        "date": "1950-05-17",
        "place": "Tokyo,Japan"
      },
      "changeDate": "2021-10-10",
      "countryDetails": [
        {
          "code": "JAP",
          "connectionType": "Citizenship"
        },
        {
          "code": "JAP",
          "connectionType": "Resident of"
        },
        {
          "code": "JAP",
          "connectionType": "Jurisdiction"
        }
      ],
      "descriptions": [
        {
          "level1": 1
        }
      ],
      "gender": "Male",
      "images": [
        {
          "imageUrl": "https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg"
        }
      ],
      "names": [
        {
          "firstName": "Yoshiaki",
          "originalScriptName": "org.apache.spark.sql.catalyst.expressions.UnsafeArrayData@808a5e18",
          "surName": "Murasaki",
          "type": {
            "code": 1,
            "text": "primary"
          }
        }
      ],
      "pepId": "012345",
      "profileNote": "ASSOCIATED ENTITIES INFORMATION: Land Improvement Association",
      "relations": [
        {
          "code": 1,
          "exRelation": false,
          "id": "500001",
          "text": "Wife"
        },
        {
          "code": 5,
          "exRelation": false,
          "id": "500000",
          "text": "Son"
        }
      ],
      "roles": [
        {
          "occupation": {
            "code": 3,
            "text": "Members of the National Legislature"
          },
          "title": "Member, House of Representatives, Liberal Democratic Party (LDP), Wakayama Constituency No. 3",
          "type": "primary"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 16,
            "text": "Political Party Officials"
          },
          "title": "Secretary General, Liberal Democratic Party (LDP)",
          "type": "other"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 16,
            "text": "Political Party Officials"
          },
          "title": "Chairman, General Council, Liberal Democratic Party (LDP)",
          "type": "previous"
        },
        {
          "fromDate": "2009-10-06",
          "occupation": {
            "code": 16,
            "text": "Political Party Officials"
          },
          "title": "Chairman, Election Strategy Council, Liberal Democratic Party (LDP)",
          "type": "previous"
        },
        {
          "fromDate": "2009-10-06",
          "occupation": {
            "code": 16,
            "text": "Political Party Officials"
          },
          "title": "Acting Secretary General, Liberal Democratic Party (LDP)",
          "type": "previous"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 16,
            "text": "Political Party Officials"
          },
          "title": "Chairman, General Council, Liberal Democratic Party (LDP)",
          "toDate": "2008-08-01",
          "type": "previous"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 4,
            "text": "Senior Civil Servants-National Government"
          },
          "title": "Parliamentary Vice Minister of Transport",
          "type": "previous"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 2,
            "text": "National Government Ministers"
          },
          "title": "Minister of Transport",
          "type": "previous"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 16,
            "text": "Political Party Officials"
          },
          "title": "Director General, Election Bureau, Liberal Democratic Party (LDP)",
          "type": "previous"
        },
        {
          "fromDate": "2008-08-01",
          "occupation": {
            "code": 2,
            "text": "National Government Ministers"
          },
          "title": "Minister of Economy, Trade and Industry",
          "toDate": "2009-09-16",
          "type": "previous"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 2,
            "text": "National Government Ministers"
          },
          "title": "Minister of Economy, Trade and Industry",
          "type": "previous"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 16,
            "text": "Political Party Officials"
          },
          "title": "Executive Acting Chairman, General Council, Liberal Democratic Party (LDP)",
          "type": "previous"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 4,
            "text": "Senior Civil Servants-National Government"
          },
          "title": "Parliamentary Vice Minister of Transport",
          "type": "previous"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 3,
            "text": "Members of the National Legislature"
          },
          "title": "Member, House of Representatives, Conservative Party (CP), Wakayama Constituency No. 3",
          "type": "previous"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 3,
            "text": "Members of the National Legislature"
          },
          "title": "Member, House of Representatives, Japan Renewal Party (JRP), Wakayama Constituency No. 2",
          "type": "previous"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 3,
            "text": "Members of the National Legislature"
          },
          "title": "Member, House of Representatives, Liberal Democratic Party (LDP), Wakayama Constituency No. 2",
          "type": "previous"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 3,
            "text": "Members of the National Legislature"
          },
          "title": "Member, House of Representatives, New Conservative Party (NCP), Wakayama Constituency No. 3",
          "type": "previous"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 3,
            "text": "Members of the National Legislature"
          },
          "title": "Member, House of Representatives, New Frontier Party (NFP), Wakayama Constituency No. 3",
          "type": "previous"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 12,
            "text": "State Agency Officials"
          },
          "title": "Director General, Hokkaido Development Agency",
          "type": "previous"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 16,
            "text": "Political Party Officials"
          },
          "title": "Chairman, Diet Affairs Committee, Conservative Party (CP)",
          "type": "previous"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 16,
            "text": "Political Party Officials"
          },
          "title": "Chairman, Diet Affairs Committee, Liberal Democratic Party (LDP)",
          "type": "previous"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 16,
            "text": "Political Party Officials"
          },
          "title": "Chairman, Diet Affairs Committee, Liberal Democratic Party (LDP)",
          "type": "previous"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 16,
            "text": "Political Party Officials"
          },
          "title": "Chairman, Election Strategy Committee, Conservative Party (CP)",
          "type": "previous"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 16,
            "text": "Political Party Officials"
          },
          "title": "Chairman, Election Strategy Committee, New Conservative Party (CP)",
          "type": "previous"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 16,
            "text": "Political Party Officials"
          },
          "title": "Chairman, Election Strategy Committee, New Frontier Party (NFP)",
          "type": "previous"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 16,
            "text": "Political Party Officials"
          },
          "title": "Secretary General, Conservative Party (CP)",
          "type": "previous"
        },
        {
          "occupation": {
            "code": 16,
            "text": "Political Party Officials"
          },
          "title": "Secretary General, New Conservative Party (NCP)",
          "type": "previous"
        }
      ]
    }
  ],
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "records found"
  }
}

Oversikt over innholdet i svaret fra API

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Birth Date

Social Security Number

Gender

Name

PEP Status

RCA: Relation Type

Role Type

Country

Address

Er dere klare for å optimere deres KYC-prosesse?