Alternativ Reell RettighetshaverNYHET 

Alternativ reell rettighetshaver

Dypdykk i selskapets eierskap og få oversikt over alternative reelle rettighetshavere

  • Automatiser din AML- og KYC-screeningsprosess
  • Sørg for at regelverket overholdes og unngå unødvendig risiko
  • Reduser behovet for å gjøre manuelle oppslag i ulike systemer
Alternativ Reell Rettighetshaver

Bruksområder

Bruk våre tjenester til å lage smidige og compliant prosesser for kontroller og overvåking av alternative reelle rettighetshavere.
alternativ reell rettighetshaver api

Compliance & Risk

Minimer risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, samtidig som du sikrer at regelverket overholdes.

Vår API, web-app og webhook-løsninger muliggjør en digital og automatisert KYC-prosess.

alternativ reell rettighetshaver kyc

Due Diligence

Spar tid ved å utføre bakgrunnssjekker og due diligence. Automatiser tidkrevende prosesser ved hjelp av våre API-løsninger.

Ikke flere manuelle oppslag ved hjelp av flere verktøy, systemer og kilder!

alternativ reell rettighetshaver api 2

Customer onboarding

Tilby en rask onboarding-prosess for potensielle kunder, der KYC-screening gjøres "bak kulissene".

Sørg for at du har en compliant digital onboarding-prosess som er åpen 24/7!

Tilgjengelighet

Alternativ reell rettighetshaver er tilgjengelig for bruk i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

Finn ut alt du trenger å vite om et selskaps eierskap og alternative reelle rettighetshavere

Dersom et selskap ikke har registrert en reell rettighetshaver med mer enn 25 % eierskap, kan du sjekke alternative reelle rettighetshavere for å se hvem som bør anses som begunstiget. Denne API- og web-app-tjenesten viser deg minoritetseiere i et selskap samt eiere som eier mer enn 25 %, men som ikke er registrert som reelle rettighetshavere hos myndighetene.

En alternativ reell rettighetshaver er en som til syvende og sist eier eller kontrollerer et selskap, forening eller annen form for juridisk enhet, men ikke i den grad det kreves for å bli erklært som reell rettighetshaver, eller en person som kontrollerer selskapet gjennom styremedlemskap.

Den eller de alternative reelle rettighetshaverne som hentes med denne tjenesten er personer som eier mer enn 5 %, og personer som er styremedlemmer i selskapet enten med rollen som styreformann eller daglig leder/administrerende direktør. Når det gjelder personer som oppfyller kriterier gjennom eierskap, er de to største aksjonærene inkludert i svaret. Samlet aksjebeholdning er satt sammen fra direkte og indirekte beholdninger. Hvis en person eier mer enn 25 %, vil personen sannsynligvis vises i svaret selv om personen bør betegnes som en reell rettighetshaver.

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til blant annet:

  • Dokumentasjon, guider & support
  • Test-objekter for alle APIer og webhooks
  • Test-API-funksjon for å se responsdata & struktur
  • Tilgjengelig i Postman

Eksempel svar:

{
  "altBeneficialOwners": [
    {
      "name": "Björn Efternamn1029",
      "personalNumber": "198112152395",
      "altSource": "OWNER_AND_BOARD_MEMBER",
      "ownerInfo": {
        "totalQuota": "0.4"
      },
      "boardMemberInfo": {
        "roleCode": "18",
        "description": "Chairman of the board"
      }
    },
    {
      "name": "Eva Efternamn2720",
      "personalNumber": "198502172383",
      "altSource": "OWNER_AND_BOARD_MEMBER",
      "ownerInfo": {
        "totalQuota": "0.4"
      },
      "boardMemberInfo": {
        "roleCode": "12",
        "description": "General manager/CEO"
      }
    }
  ],
  "hitCount": 2,
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "AltBeneficialOwners found"
  }
}

Oversikt over API-svarets innhold

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company ID

N/A

N/A

Owner information

N/A

N/A

Chairman of the board

N/A

N/A

CEO

N/A

N/A

Social security number

N/A

N/A

Birth year

N/A

N/A

Er du klar til å forbedre prosessen din?