Ny veiledning
Hvitvaskingsloven
Finanstilsynet publiserte 15. november 2022 ny veiledning som skal hjelpe operatører underlagt hvitvaskingslovgivningen med å tolke lovens regler.
Skjerpede kontroller
En viktig endring i den nye veiledningen er regler om hvordan næringsdrivende skal kontrollere styret og administrerende direktør eller tilsvarende og at navnene på disse skal være søkbare i næringsdrivendes register. I tillegg må denne informasjonen oppdateres kontinuerlig.
I henhold til hvitvaskingsloven skal operatøren ved kontroll av en juridisk enhet innhente opplysninger om:
- Foretaksnavn
- Organisasjonsform
- Organisasjonsnummer
- Adresse
- Styremedlemmer
En komplett pakke
Med Roaring web kan du raskt og enkelt verifisere og sjekke bedrifts- og styreinformasjon. I tjenesten er det også mulig å overvåke endringer som skjer i styreinformasjonen. Du vil da bli varslet via e-post eller varsel i grensesnittet så snart en endring skjer.
Hvis du i stedet ønsker å automatisere prosessen ved å integrere informasjon i ditt eget system, er vår tjeneste Integration Suite perfekt for deg!
Velg en pakke som passer deg og din bedrift
Velg antall brukere og deretter den pakkevarianten som passer best for dine behov.
