Riskklassificering – ett nödvändigt ont för att vara compliant eller ett värdefullt verktyg?

Riskklassificeringen av kunder är central för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Praxis och sanktionsbeslut från Finansinspektionen har tydliggjort behovet av en röd tråd mellan riskbedömning, kundkännedom, riskklassificering och löpande bevakning. Flera företag har kritiserats för bristande koppling mellan dessa delar. Men hur görs riskklassificeringen effektivt, och vilken data ska den grunda sig på?

Onsdagen den 25 september anordnade vi ett frukostseminarium där Amin Bell från Harvest Advokatbyrå gick igenom kraven i regelverket och Roaring berättade hur datadriven analys kan effektivisera och automatisera delar av riskklassificeringen.

Ladda ner presentationen här.