Verificar Empresas
Web Roaring te ayuda a manejar procesos KYC y AML de manera más eficiente. A través de nuestros servicios y fuentes de información, puedes consultar la siguiente información de empresas:
- Identificar y controlar información de la empresa
- Verificar la estructura de propietarios de una empresa
Consultar personas
Gracias a la Web de Roaring, es posible también consultar individuos. Verifica si tu cliente o prospecto cliente aparece alguna Lista de Sanciones y adapta el acuerdo para cada individuo. Aquí hay algunos ejemplos de casos en los que podemos ayudarte:
- Controles PEP y RCA
- Verifica si el individuo aparece en las Listas de Sanciones
- Usa formularios KYC a la medida
- Crea reportes de acuerdo los requerimientos AML
AML/KYC
Apoya tus procesos AML/KYC usando nuestros intuitivos servicios.
Nos aseguramos de que recibas datos confiables vinculados a información personal y de empresas, lo que hace el trabajo de investigación más simple y rápido.
Monitoreo
Monitorea información de empresas y también de personas con nuestros servicios.
Recibe información de los cambios que afectan a la empresa, tales como estructura de los dueños y las Combinaciones de Firma.
Verificar y controlar
Con información de empresas y de personas, te puedes asegurar de que haces negocios con la persona correcta.
Controla a tus proveedores y partners para evitar riesgos innecesarios de verte expuesto a un fraude.
