Sanktionslister

Sanktionslister

Screen dine potentielle kunder, kunder, partnere og leverandører globalt. Nemt og effektivt.

  • Automatiser din AML- og KYC-screeningsproces
  • Reducer tiden til at lave manuelle opslag i forskellige systemer
  • Sikre compliance og undgå unødige risici
sanktionslister api

Use cases

Brug vores tjenester til at gennemføre screening og overvågning af virksomheder og enkeltpersoner.
sanktionslister api

Compliance & Risiko

Minimere risikoen for hvidvaskning og finansiering af terrorisme, og sikre compliance.

Vores API- og webhook-løsninger muliggør en digital og automatiseret KYC-proces.

sanktionslister screening

Due Diligence

Spar tid på baggrundstjek og due diligence-undersøgelser, og sørg for at dit forretningsforhold er solidt og risikofrit.

Ikke flere manuelle opslag ved hjælp af flere værktøjer, systemer og kilder!

sanktionslister api screening

Customer onboarding

Tilvejebring en hurtig onboarding-proces for dine potentielle kunder, hvor KYC-screening finder sted "bag kulisserne".

En smidigere UX + Automatiseret KYC = Bedre forretning!

Tilgængelighed

Sanktionslister kan bruges i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

Indsamling, verifikation og overvågning af sanktionslisteoplysninger på globalt plan

Det er tidskrævende og udfordrende at vedligeholde ajourførte sanktionsdata og validere oplysninger i forhold til disse lister. Roaring tilbyder den nyeste teknologi inden for sanktionsscreening og -overvågning, så du kan sikre compliance lige nu og over tid.

Med sanktionsdata fra EU's, FN's og OFAC-listerne giver vores tjenester mulighed for en effektiv, global proces til overholdelse af sanktioner. Det reducerer i høj grad behovet for manuelle processer og risikoen for menneskelige fejl.

Brug vores tjeneste til at søge i listerne efter organisationer, personer eller skibe, der er omfattet af sanktioner, og til at screene personer, der bruger et kendt personnummer.

Prøv vores gratis sandbox-oplevelse for at komme i gang:

  • Docs, guider & support
  • Testobjekter for hver API
  • Prøv-API-funktion for at se svardata & struktur
  • Tilgængelig i Postman

Eksempel på svar:

{
  "hitCount": 1,
  "sanctionsListsRecords": [
    {
      "birthData": [
        {
          "country": "YEM",
          "date": "1957-03-10",
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "listedDate": "2007-07-18",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA"
        }
      ],
      "changeDate": "1970-01-01",
      "entityType": "Person",
      "gender": "Male",
      "names": [
        {
          "firstName": "Leo",
          "lastName": "Efternamn2636",
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "listedDate": "2007-07-18",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA",
          "secondName": "Muhammed Awad",
          "title": "Shaykh",
          "wholeName": "Leo Efternamn2636"
        },
        {
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "listedDate": "2007-07-18",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA",
          "wholeName": "Leo Efternamn2636"
        }
      ],
      "referenceNumber": "EU.TEST.71",
      "regulations": [
        {
          "legalBasis": "596/2013 (OJ L172)",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA"
        }
      ],
      "sanctionOrganisation": "EU"
    }
  ],
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "records found"
  }
}

Oversigt over API-svarets indhold


Sweden

Norway

Finland

Denmark

Spain

Global

Hit count

Sanctions list records


Status

Er du klar til at optimere din KYC-proces?