Reel ejer

Reel ejer

Find ud af, hvem der er registreret som reelle ejere for en virksomhed. Nemt og effektivt.

  • Automatiser din AML- og KYC-screeningsproces
  • Reducer tiden til at lave manuelle opslag i forskellige systemer
  • Sikre overholdelse af lovgivningen og undgå unødige risici
reel ejer

Use cases

Brug vores tjenester til at skabe smidige processer til screening og overvågning af reelle ejere.
reel ejer api

Overholdelse & risiko

Minimer risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, og sørg for overholdelse af lovgivningen.

Vores API- og webhook-løsninger muliggør en digital og automatiseret KYC-proces.

reel ejer kyc

Due Diligence

Spar tid med baggrundskontrol og due diligence, og sørg for, at dit forretningsforhold er solidt.

Ikke flere manuelle opslag ved hjælp af flere værktøjer, systemer og kilder!

reel ejer api 2

Customer onboarding

Tilvejebring en hurtig onboarding-proces for dine potentielle kunder, hvor KYC-screening finder sted "bag kulisserne".

En bedre UX + automatiseret KYC = bedre forretning!

Tilgængelighed

Reel ejer er tilgængelig til brug i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

Indsamling, verifikation og overvågning af oplysninger om reelle ejere

En reel ejer er en person, som alene eller sammen med en anden person i sidste ende ejer eller kontrollerer et selskab eller en organisation, eller en person, for hvis regning en anden person handler. Kontrol af hvem der er en virksomheds reelle ejere, er en del af KYC-processen (Know Your Customer) og er obligatorisk, ligesom kravene om at kontrollere kunden i forhold til sanktions- og PEP-lister. I henhold til EU's hvidvaskdirektiv skal alle EU-lande have et register over reelle ejere, så banker og myndigheder kan få adgang til, hvem der står bag et selskab. På lang sigt vil det også være med til at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

API'et har to forskellige endpoints, hvilket betyder, at du kan søge efter og kontrollere en reel ejer ad to forskellige veje.

Enten indtaster man et organisationsnummer og får en liste over alle reelle ejere i en virksomhed, eller man indtaster et personnummer og får en liste over alle virksomheder, som personen er reelle ejer af.

Prøv vores gratis sandbox-oplevelse for at komme i gang:

  • Docs, guider & support
  • Testobjekter for hver API
  • Prøv-API-funktion for at se svardata & struktur
  • Tilgængelig i Postman

Eksempel på svar:

{
  "records": [
    {
      "beneficialOwners": [
        {
          "controlTypes": [
            {
              "code": "ART10",
              "description": "The person has control through shares, participations, memberships, agreements or provisions in for example the articles of association."
            },
            {
              "association": {
                "companyId": "5564866803",
                "companyName": "Swedec AB"
              },
              "code": "ART40",
              "description": "The person has control through other companies or associations."
            }
          ],
          "extentOfControl": {
            "code": "INTERVAL3",
            "description": "More than 50% but not more than 75%"
          },
          "person": {
            "birthDate": "1968-05-02",
            "citizenship": {
              "code": "NO",
              "description": "Norge"
            },
            "coordinationNumber": "",
            "countryResidence": {
              "code": "SE",
              "description": "Sverige"
            },
            "firstNames": [
              "Petra"
            ],
            "gdNumber": "",
            "middleName": "",
            "personalNumber": "196805029268",
            "surName": "Efternamn2401"
          }
        }
      ],
      "changeDate": "2020-05-12",
      "legalEntity": {
        "companyId": "5564866803",
        "companyName": "Aronfors Bygg och Teknik Aktiebolag",
        "type": {
          "code": "AB",
          "description": "Aktiebolag"
        }
      },
      "registrationDateTime": "2018-01-12T11:26:55.773",
      "representatives": [
        {
          "birthDate": "1937-01-30",
          "citizenship": {
            "code": "VETEJ",
            "description": "Kan inte fastställas"
          },
          "coordinationNumber": "",
          "countryResidence": {
            "code": "STATSLOS",
            "description": "Statslös"
          },
          "firstNames": [
            "Christina",
            "Birgitta",
            "Ulrika"
          ],
          "gdNumber": "",
          "middleName": "",
          "personalNumber": "193701308888",
          "surName": "Testsson"
        }
      ],
      "status": {
        "code": "EXIST",
        "description": "There are one or more beneficial owners."
      }
    }
  ],
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "records found"
  }
}

Oversigt over API-svarets indhold

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company ID

Name

Social Security Number

Birth Date / Birth Year

Citizenship

Address

Role

Type of Control

Extent of control - %

Ownership extent - %

Owners vote extent - %

Registration Date

History

Er du klar til at optimere din KYC-proces?