Politisk Eksponeret Person (PEP)

Politisk Eksponeret Person (PEP)

Tjek PEP-lister for at sikre AML compliance, undgå risici og foretage risikovurderinger.

  • Reducer risikoen for hvidvaskning, og sikre overholdelse
  • Forbedre dine KYC-screeninger og -vurderinger med PEP-data
  • Spare tid, reducere omkostningerne og undgå risici
PEP

Use cases

Brug vores PEP-tjeneste til at indsamle, verificere og overvåge vigtige KYC-data.
PEP api Politisk Eksponeret Person

AML Compliance

Udfør KYC-screeninger i overensstemmelse med reglerne ved hjælp af opdaterede data fra nordiske PEP-lister.

Automatiser din PEP-kontrolproces, og bliv tryg ved at vide, at dine data er korrekte.

PEP list check

Risikovurdering

Spar tid med baggrundstjek og due diligence, og sørg for, at dine forretningsforbindelser er risikofri og solidt.

Slut med tidskrævende manuelle opslag og risikoen for dyre menneskelige fejl.

PEP Politisk Eksponeret Person

Customer onboarding

Du skal ikke spørge dine kunder eller potentielle kunder, om de er PEP eller ej!

Brug vores tjenester til at automatisere dataindsamling og verifikation, overvåge ændringer og forbedre dine kunderejser.

Tilgængelighed

PEP- og RCA-data er tilgængelige i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

PEP- og RCA-data via en udviklervenlig API og webhook

Denne tjeneste viser, om en person er en såkaldt politisk eksponeret person (PEP) eller en slægtning eller nærtstående person (RCA) til en PEP. Vi tilbyder verifikation i forhold til den mest omfattende og opdaterede PEP-liste i Norden (Sverige, Norge, Danmark og Finland).

Politisk eksponerede personer (PEP) betragtes af finansielle institutioner som "højrisikopersoner" på grund af deres potentielle risiko for at blive udsat for forsøg på bestikkelse og korruption. Det er ikke forbudt for finansielle institutioner at åbne konti for personer mærket som PEP. Myndighederne har imidlertid strenge regler og proceskrav til de finansielle institutioner for at opdage personer mærket som PEP på grund af de involverede risici.

Roaring giver realtidsadgang til PEP- og RCA-data på nordisk eller globalt niveau. Vores tjenester giver dig mulighed for at inkorporere PEP-data i dit eget procesflow og giver dig en robust og effektiv måde at mindske den oprindelige risiko på, samtidig med at du sikrer overholdelse af reglerne.

Prøv vores gratis sandkasse-oplevelse for at komme i gang:

  • Docs, guider & support
  • Testobjekter for hver API
  • Prøv-API-funktion for at se svardata og -struktur
  • Tilgængelig i Postman

Eksempel på svar:

{
  "birthDate": "1929-08-18",
  "gender": "Female",
  "imageLink": "https://image.freepik.com/free-icon/protected-person-of-secret-service_318-64589.jpg",
  "names": [
    {
      "firstName": "Karin",
      "lastName": "Bananberg",
      "nameType": "Primary name",
      "nameTypeId": 3
    },
    {
      "firstName": "Karin Margareta",
      "lastName": "Bananberg",
      "nameType": "National registry name",
      "nameTypeId": 4
    }
  ],
  "pep": true,
  "pepCountries": [
    "Sweden"
  ],
  "personId": 55001,
  "rca": true,
  "relations": [
    {
      "relationPersonId": 55000,
      "relationType": "Partner",
      "relationTypeId": 6
    },
    {
      "relationPersonId": 55002,
      "relationType": "Daughter-in-law",
      "relationTypeId": 9
    },
    {
      "relationPersonId": 55003,
      "relationType": "Son",
      "relationTypeId": 7
    }
  ],
  "roles": [
    {
      "active": false,
      "baseRoleCategoryId": 7,
      "baseRoleCategoryName": "High officers",
      "countryOfJurisdiction": "SWE",
      "detailedRoleCategoryId": 38,
      "detailedRoleCategoryName": "Rear Admiral",
      "roleDescription": "Specialattaché EU, Sveriges Försvarsmakt"
    }
  ],
  "ssns": [
    {
      "currentSsn": "192908187541",
      "ssnType": "SwePersonalNumber",
      "ssnTypeId": 1
    }
  ]
}

Oversigt over API-svarets indhold

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Birth Date

Social Security Number

Gender

Name

PEP Status

RCA: Relation Type

Role Type

Country

Address

Er du klar til at optimere din KYC-proces?