Hvidvaskningsregisteret

Hvidvaskningsregisteret

Forbedr din screeningsproces for at undgå risici og sikre AML compliance.

  • Gennemgå dine prospects og kunder for at reducere risikoen
  • Kvalitetssikre dine KYC-screeninger og -vurderinger
  • Spar tid ved at automatisere AML- og KYC-processer
hvidvaskningsregisteret

Use cases

Tjek virksomheder for at se, om de er registreret i det svenske hvidvaskningsregister.
legal information api 2

Compliance & Risk

Minimer risikoen i dine forretningsforbindelser, samtidig med at du sikrer compliance.

AML Registry giver mulighed for at screene kunder mod lister fra myndighederne.

legal information api data

Due Diligence

Spar tid ved at foretage baggrundstjek og due diligence.

Screen virksomheder for forekomster i AML-registeret for at se, om de er i høj risiko for at blive udsat for hvidvaskning.

Tilgængelighed

Hvidvaskningsregisteret er tilgængeligt til brug i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

Screening af virksomheder for forekomster i hvidvaskningsregisteret

Hvidvaskningsregistret indeholder virksomheder, der kan være berørt af hvidvaskning af penge. Selskaber og virksomheder, der kan være særligt udsat for hvidvaskning af penge, skal registreres. Det kan f.eks. være virksomheder fra en bestemt branche, hvis virksomheden håndterer kontanter m.m.

Tjenesten kræver input af et virksomheds-id og returnerer følgende som et eksempel:

CompanyId: 560100-0200
Company name: Johansson-Johansson
Registration Date & Time: 2017-05-16T09:48:53
Change Date: 2020-11-05
Addresses
CoAddress: Hus 128
Address: Övre Villavägen 43, Helsingmora, MN 09264
Postal Number: 016 75
County: Gävstad
Country Code: SE
Country: Sverige
Email Address: karl.larsson@gmail.com
Phone Number: 073-430-9980

Prøv vores gratis sandbox-oplevelse for at komme i gang:

  • Docs, guider & support
  • Testobjekter for hver API
  • Prøv-API-funktion for at se svardata & struktur
  • Tilgængelig i Postman

Eksempel på svar:

{
  "records": [
    {
      "companyId": "5601000234",
      "companyName": "Svensson, Svensson HB",
      "registrationDateTime": "2013-10-07T12:33:09",
      "changeDate": "2020-11-05",
      "contacts": [
        {
          "coAddress": "Lgh. 519",
          "address": "Backgärdet 06, Lyckberg, NV 92107",
          "postalNumber": "48043",
          "county": "Båhamn",
          "countryCode": "SE",
          "country": "Sverige",
          "emailAddress": "maria.larsson@hotmail.com",
          "phoneNumber": "076-701-4424"
        }
      ],
      "operations": [
        {
          "notifiableOperation": "Bokföring, redovisning",
          "notifiableOperationText": ""
        }
      ],
      "supervisoryAuthority": "LST12"
    }
  ],
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "records found"
  }
}

Oversigt over API-svarets indhold

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company id

N/A

N/A

N/A

Company name

N/A

N/A

N/A

Registration date

N/A

N/A

N/A

Supervisory authority

N/A

N/A

N/A

Er du klar til at optimere din proces?