Global Politisk Eksponeret Person (PEP)NYHED 

Global Politisk Eksponeret Person (PEP)

En global tjeneste med PEP- og RCA-data

Global PEP - Politisk Eksponert Person

Denne service viser, om en person er en såkaldt politisk udsat person (PEP), pårørende eller tæt forbundet (RCA) med en PEP globalt. Vi tilbyder verifikation mod den mest omfattende og opdaterede globale PEP-liste, hvilket betyder, at KYC- og AML-processer kan implementeres på internationalt niveau.

PEP-statustjek er en del af KYC-processen og obligatorisk at udføre, før du starter et forretningsforhold, hvis din virksomhed er omfattet af lov om hvidvaskning af penge. Andre KYC-kontroller omfatter sanktionslister og reelle ejere for at nævne nogle få.

Vores udviklervenlige REST API integreres nemt i din proces eller dit system, hvilket gør globale PEP-kontroller automatiserede og effektive. Prøv API'et i vores sandbox-miljø ved at oprette en konto her.

Tilgængelige lande

Global

Tilgængelige via

 Roaring API

Relaterede tjenester
PEP

Nogle almindelige anvendelsesområder:

  • AML Compliance, Hvidvaskning af penge
  • Kundekendskab, KYC
  • Verificering af oplysninger

Content

Global

Birth Date

Change Date

Gender

Name

PEP Status

RCA & Relations

Roles

Country

Address

Sources

“Med Roarings API-tjenester kan vi indsamle al den information vi har brug for, bag kulisserne, hvilket muliggør kontrol og risikoanalyse baseret på kundedata i realtid.”

Amalia Lundin Product Owner | PE Accounting

Hvad menes med PEP?

En person i en politisk eksponeret position henviser til en person, der har eller har haft en vigtig offentlig funktion i et land, f.eks. stats- eller regeringschefer, ministre eller dommere i Højesteret. En person i en politisk eksponeret position inkluderer også en person, der har eller har haft en funktion i ledelsen af en international organisation. En virksomhed skal tage de risikobaserede foranstaltninger, der er nødvendige for at afgøre, om en kunde skal betragtes som en person i en politisk eksponeret position.

Når en person i en politisk eksponeret position er ophørt med at udøve sine funktioner, skal bestemmelserne om intensiverede foranstaltninger anvendes i mindst 18 måneder derefter, og indtil personen ikke længere anses for at udgøre en risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Bestemmelserne om personer i en politisk eksponeret position skal også anvendes på familiemedlemmer og kendte medarbejdere hos personer i en eksponeret stilling, såkaldte RCA'er (Relatives and Close Associates).

PEP

Eksempel på svar:

{
  "records": [
    {
      "active": true,
      "birthDetails": {
        "date": "1929-08-18",
        "place": "Stockholm,Sweden"
      },
      "changeDate": "2021-10-10",
      "countryDetails": [
        {
          "code": "SWED",
          "connectionType": "Citizenship"
        },
        {
          "code": "SWED",
          "connectionType": "Resident of"
        },
        {
          "code": "SWED",
          "connectionType": "Jurisdiction"
        }
      ],
      "descriptions": [
        {
          "level1": 1
        }
      ],
      "gender": "Female",
      "images": [
        {
          "imageUrl": "https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg"
        }
      ],
      "names": [
        {
          "firstName": "Karin",
          "middleName": "Margareta",
          "surName": "Bananberg",
          "type": {
            "code": 1,
            "text": "primary"
          }
        },
        {
          "firstName": "Carin",
          "surName": "Bananberg",
          "type": {
            "code": 1,
            "text": "aka"
          }
        },
        {
          "firstName": "Karin",
          "middleName": "Margaretha",
          "surName": "Bananberg",
          "type": {
            "code": 10,
            "text": "variation"
          }
        }
      ],
      "pepId": "654321",
      "profileNote": "ASSOCIATED ENTITIES INFORMATION: Sveriges Försvarsmakt",
      "relations": [
        {
          "code": 9,
          "exRelation": false,
          "id": "55000",
          "text": "Partner"
        },
        {
          "code": 1,
          "exRelation": false,
          "id": "55002",
          "text": "Daughter-in-law"
        },
        {
          "code": 1,
          "exRelation": true,
          "id": "55003",
          "text": "Son"
        }
      ],
      "roles": [
        {
          "fromDate": "2017-04-27",
          "occupation": {
            "code": 11,
            "text": "High officers"
          },
          "title": "Rear Admiral",
          "type": "primary"
        }
      ],
      "sources": [
        {
          "source": "Svenska Dagbladet, 6-Apr-2005, on Factiva.com (https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg)"
        },
        {
          "source": "https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg"
        }
      ]
    }
  ],
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "records found"
  }
}

{"message":"Til Udviklere!"}

Test API'et i vores sandbox-miljø. Det er gratis, så længe du vil!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vide mere?