Global Politisk Eksponeret Person (PEP)
En global tjeneste med PEP- og RCA-data
Global PEP - Politisk Eksponert Person
Denne service viser, om en person er en såkaldt politisk udsat person (PEP), pårørende eller tæt forbundet (RCA) med en PEP globalt. Vi tilbyder verifikation mod den mest omfattende og opdaterede globale PEP-liste, hvilket betyder, at KYC- og AML-processer kan implementeres på internationalt niveau.
PEP-statustjek er en del af KYC-processen og obligatorisk at udføre, før du starter et forretningsforhold, hvis din virksomhed er omfattet af lov om hvidvaskning af penge. Andre KYC-kontroller omfatter sanktionslister og reelle ejere for at nævne nogle få.
Vores udviklervenlige REST API integreres nemt i din proces eller dit system, hvilket gør globale PEP-kontroller automatiserede og effektive. Prøv API'et i vores sandbox-miljø ved at oprette en konto her.
Tilgængelige lande
Global
Relaterede tjenester
Nogle almindelige anvendelsesområder:
- AML Compliance, Hvidvaskning af penge
- Kundekendskab, KYC
- Verificering af oplysninger
“Med Roarings API-tjenester kan vi indsamle al den information vi har brug for, bag kulisserne, hvilket muliggør kontrol og risikoanalyse baseret på kundedata i realtid.”
Hvad menes med PEP?
En person i en politisk eksponeret position henviser til en person, der har eller har haft en vigtig offentlig funktion i et land, f.eks. stats- eller regeringschefer, ministre eller dommere i Højesteret. En person i en politisk eksponeret position inkluderer også en person, der har eller har haft en funktion i ledelsen af en international organisation. En virksomhed skal tage de risikobaserede foranstaltninger, der er nødvendige for at afgøre, om en kunde skal betragtes som en person i en politisk eksponeret position.
Når en person i en politisk eksponeret position er ophørt med at udøve sine funktioner, skal bestemmelserne om intensiverede foranstaltninger anvendes i mindst 18 måneder derefter, og indtil personen ikke længere anses for at udgøre en risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Bestemmelserne om personer i en politisk eksponeret position skal også anvendes på familiemedlemmer og kendte medarbejdere hos personer i en eksponeret stilling, såkaldte RCA'er (Relatives and Close Associates).
Eksempel på svar:
{
"records": [
{
"active": true,
"birthDetails": {
"date": "1929-08-18",
"place": "Stockholm,Sweden"
},
"changeDate": "2021-10-10",
"countryDetails": [
{
"code": "SWED",
"connectionType": "Citizenship"
},
{
"code": "SWED",
"connectionType": "Resident of"
},
{
"code": "SWED",
"connectionType": "Jurisdiction"
}
],
"descriptions": [
{
"level1": 1
}
],
"gender": "Female",
"images": [
{
"imageUrl": "https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg"
}
],
"names": [
{
"firstName": "Karin",
"middleName": "Margareta",
"surName": "Bananberg",
"type": {
"code": 1,
"text": "primary"
}
},
{
"firstName": "Carin",
"surName": "Bananberg",
"type": {
"code": 1,
"text": "aka"
}
},
{
"firstName": "Karin",
"middleName": "Margaretha",
"surName": "Bananberg",
"type": {
"code": 10,
"text": "variation"
}
}
],
"pepId": "654321",
"profileNote": "ASSOCIATED ENTITIES INFORMATION: Sveriges Försvarsmakt",
"relations": [
{
"code": 9,
"exRelation": false,
"id": "55000",
"text": "Partner"
},
{
"code": 1,
"exRelation": false,
"id": "55002",
"text": "Daughter-in-law"
},
{
"code": 1,
"exRelation": true,
"id": "55003",
"text": "Son"
}
],
"roles": [
{
"fromDate": "2017-04-27",
"occupation": {
"code": 11,
"text": "High officers"
},
"title": "Rear Admiral",
"type": "primary"
}
],
"sources": [
{
"source": "Svenska Dagbladet, 6-Apr-2005, on Factiva.com (https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg)"
},
{
"source": "https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg"
}
]
}
],
"status": {
"code": 0,
"text": "records found"
}
}
{"message":"Til Udviklere!"}
Test API'et i vores sandbox-miljø. Det er gratis, så længe du vil!
Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis