Alternativ Reel Ejer

Alternativ reel ejer

Dyk dybt ned i virksomhedens ejerskab og kontrol med alternative reelle ejere.

  • Automatiser din AML- og KYC-screeningsproces
  • Sikre overholdelse af lovgivningen og undgå unødige risici
  • Reducer tiden til at lave manuelle opslag i forskellige systemer
alternativ reel ejer

Use cases

Brug vores tjenester til at skabe smidige og kompatible processer til screening og overvågning af alternative reelle ejere.
alternative beneficial owner api

Overholdelse & Risiko

Minimer risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, samtidig med at du sikrer overholdelse af lovgivningen.

Vores API-, webapp- og webhook-løsninger muliggør en digital og automatiseret KYC-proces.

alternative beneficial owner kyc

Due Diligence

Spar tid ved at udføre baggrundskontrol og due diligence ved at automatisere via vores API-løsninger.

Ikke flere manuelle opslag ved hjælp af flere værktøjer, systemer og kilder!

alternative beneficial owner api 2

Customer onboarding

Tilvejebring en hurtig onboarding-proces for dine potentielle kunder, hvor KYC-screening finder sted "bag kulisserne".

Sørg for at sikre, at du har en kompatibel digital onboarding-proces, der er åben 24/7!

Tilgængelighed

Alternativ reel ejer er tilgængelig til brug i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

Find ud af alt, hvad du har brug for at vide om et selskabs ejerskab og alternative reelle ejere

Hvis et selskab ikke har en registreret reel ejer med mere end 25 % ejerskab, kan du tjekke alternative reelle ejere for at se, hvem der skal betragtes som begunstiget. Denne API- og webapp-tjeneste viser dig minoritetsejerne i et selskab samt ejere, der ejer mere end 25 %, men som ikke er registreret som reelle ejere hos myndighederne.

En alternativ reel ejer er en person, der i sidste ende ejer eller kontrollerer et selskab, en forening eller en anden form for juridisk enhed, men ikke i det omfang, der kræves for at blive angivet som retmæssig ejer, eller en person, der kontrollerer selskabet gennem bestyrelsesmedlemskab.

De alternative reelle ejere, der findes med denne tjeneste, er personer, der ejer mere end 5 %, og personer, der er bestyrelsesmedlemmer i virksomheden enten som bestyrelsesformand eller administrerende direktør/CEO. Hvad angår personer, der opfylder kriterierne gennem ejerskab, er de to største aktionærer medtaget i svaret. Den samlede aktiebeholdning er sammensat af direkte og indirekte aktiebeholdninger. Hvis en person ejer mere end 25 % af aktierne, er det sandsynligt, at personen optræder i besvarelsen, selv om personen skal betegnes som en reel ejer.

Prøv vores gratis sandbox-oplevelse for at komme i gang:

  • Docs, guider & support
  • Testobjekter for hver API
  • Prøv-API-funktion for at se svardata & struktur
  • Tilgængelig i Postman

Example response:

{
  "altBeneficialOwners": [
    {
      "name": "Björn Efternamn1029",
      "personalNumber": "198112152395",
      "altSource": "OWNER_AND_BOARD_MEMBER",
      "ownerInfo": {
        "totalQuota": "0.4"
      },
      "boardMemberInfo": {
        "roleCode": "18",
        "description": "Chairman of the board"
      }
    },
    {
      "name": "Eva Efternamn2720",
      "personalNumber": "198502172383",
      "altSource": "OWNER_AND_BOARD_MEMBER",
      "ownerInfo": {
        "totalQuota": "0.4"
      },
      "boardMemberInfo": {
        "roleCode": "12",
        "description": "General manager/CEO"
      }
    }
  ],
  "hitCount": 2,
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "AltBeneficialOwners found"
  }
}

Er du klar til at optimere din proces?